原標(biāo)題:紫天科技:獨(dú)立董事對(duì)第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

福建紫天傳媒科技股份有限公司獨(dú)立董事

【資料圖】

關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

本人作為福建紫天傳媒科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》（證監(jiān)會(huì)公告[2022]14號(hào)）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》（以下簡(jiǎn)稱“《上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——?jiǎng)?chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（以下簡(jiǎn)稱“《規(guī)范運(yùn)作》”）等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《福建紫天傳媒科技股份有限公司公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定，基于獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，本著對(duì)公司、全體股東和投資者負(fù)責(zé)的態(tài)度，秉持實(shí)事求是的原則，我們對(duì)公司第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議審議的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審核，并發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)： 一、關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的獨(dú)立意見(jiàn)

1、公司本次總經(jīng)理的聘任符合《公司法》《上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，程序合法有效；

2、經(jīng)審核，姚小欣先生具備履行總經(jīng)理職責(zé)所需的專業(yè)知識(shí)和能力，具有良好的職業(yè)道德和個(gè)人品德，未發(fā)現(xiàn)其有《公司法》《上市規(guī)則》規(guī)定的不得擔(dān)任公司總經(jīng)理的情形；

3、姚小欣先生擔(dān)任總經(jīng)理的任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿止。

鑒于上述情況，我們?nèi)w獨(dú)立董事一致同意聘任姚小欣先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第四屆董事會(huì)任期屆滿日止。

二、關(guān)于為子公司申請(qǐng)銀行貸款提供擔(dān)保事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

經(jīng)核查，本次擔(dān)保事項(xiàng)有利于公司全資子公司南京紫天承澤傳媒有限公司（以下簡(jiǎn)稱“紫天承澤”）的業(yè)務(wù)順利開展，紫天承澤為公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)屬于可控范圍，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形，該事項(xiàng)的表決程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。我們同意上述擔(dān)保事項(xiàng)。

（以下無(wú)正文）

（本頁(yè)無(wú)正文，為福建紫天傳媒科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)簽字頁(yè)）

全體獨(dú)立董事簽名：

熊 鋆 汪 速 曾麗萍

二〇二二年七月二十四日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 以下簡(jiǎn)稱 公司章程