原標(biāo)題:鑫凱瑞:第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
證券代碼：873063 證券簡(jiǎn)稱：鑫凱瑞 主辦券商：五礦證券
北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司
【資料圖】
第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年 7月 25日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)和遠(yuǎn)程方式
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 7月 20日以書(shū)面通知方式發(fā)出
5.會(huì)議主持人：吳德軍
6.會(huì)議列席人員：全體董事
7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于追認(rèn)2020年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容：
2020年度，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生多筆關(guān)聯(lián)交易，（1）公司委托關(guān)聯(lián)方山東匯智眾鑫技術(shù)開(kāi)發(fā)有限公司（原名匯智眾鑫（崇州）科技有限公司）、北京匯智眾鑫科技有限公司、北京領(lǐng)航昌益?zhèn)髅郊夹g(shù)股份冊(cè)有限公司、鑫智飛揚(yáng)（北京）科技發(fā)展有限公司向公司提供服務(wù)，累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)采購(gòu)30,808,251.68元；（2）公司接受關(guān)聯(lián)方北京匯智眾鑫科技有限公司北京晶鑫匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司委托，向其提供服務(wù)，累計(jì)發(fā)生關(guān)聯(lián)銷售15,281,519.34元。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于追認(rèn)2022年度關(guān)聯(lián)交易的議案》
1.議案內(nèi)容：
2022年 2月，公司接受關(guān)聯(lián)方北京晶鑫匯網(wǎng)絡(luò)科技有限公司委托，向其提供軟件開(kāi)發(fā)、系統(tǒng)搭建、應(yīng)用場(chǎng)景搭建等服務(wù)，交易金額16,568,679.25元（不含稅）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于提名方燁為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》
1.議案內(nèi)容：
公司董事李繼元因個(gè)人原因辭去董事職務(wù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，提名方燁擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)候選人，任期自 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于聘任吳德軍為公司第二屆董事會(huì)秘書(shū)的議案》 1.議案內(nèi)容：
公司董事李繼元因個(gè)人原因辭去董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)，根據(jù)《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)聘任吳德軍先生擔(dān)任公司第二屆董事會(huì)秘書(shū)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起生效至本屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（五）審議通過(guò)《關(guān)于擬變更公司名稱、證券簡(jiǎn)稱的議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)公司戰(zhàn)略部署，為達(dá)成公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，適應(yīng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的要求，公司擬變更公司名稱為 “北京車易付科技股份有限公司”（最終公司名稱以工商管理部門核準(zhǔn)內(nèi)容為準(zhǔn)）；公司名稱變更后,公司證券簡(jiǎn)稱擬由“鑫凱瑞”變更為“車易付”（最終公司證券簡(jiǎn)稱以股轉(zhuǎn)公司核準(zhǔn)為準(zhǔn)），證券代碼保持不變。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（六）審議通過(guò)《關(guān)于擬修訂<公司章程>的議案》
1.議案內(nèi)容：
| 原規(guī)定 | 修訂后 |
| 第三條 公司名稱：北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司。 第十二條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：技術(shù)推廣服務(wù)；貨運(yùn)代理；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)；打字、復(fù)印服務(wù)；銷售通訊設(shè)備、工藝美術(shù)品、建材、五金交電、機(jī)械設(shè)備、金屬材料、文具用品、服裝、鞋帽、電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備、I類醫(yī)療器械；軟件開(kāi)發(fā)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)。（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） | 第四條 公司名稱：北京車易付科技股份有限公司 第十二條 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營(yíng)范圍為：軟件開(kāi)發(fā)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、計(jì)算機(jī)軟硬件、機(jī)器人的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)推廣、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；維修計(jì)算機(jī)；經(jīng)濟(jì)貿(mào)易咨詢、教育咨詢、企業(yè)管理咨詢；公共關(guān)系服務(wù)；會(huì)議服務(wù)；設(shè)計(jì)、制作、代理、發(fā)布廣告；基礎(chǔ)軟件服務(wù)、應(yīng)用軟件服務(wù)；銷售電子產(chǎn)品、電子元器件、智能機(jī)器人、消防器材、計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、文具用品、工藝美術(shù)品、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、五金交電、金屬材料、建筑材料、通訊設(shè)備、I類醫(yī)療器械；機(jī)動(dòng)車公共停車場(chǎng)服務(wù)；智慧城市、城市停車、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集成服務(wù)；建筑物清潔服務(wù)；洗車服務(wù)；物業(yè)管理；建設(shè)工程項(xiàng)目管理；建筑智能化系統(tǒng)設(shè)計(jì)；模型設(shè) |
| 計(jì)；包裝裝潢設(shè)計(jì)；產(chǎn)品設(shè)計(jì)；工程勘察設(shè)計(jì)；貨運(yùn)代理；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；承辦展覽展示活動(dòng)。（市場(chǎng)主體依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；工程勘察設(shè)計(jì)以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。） |
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（七）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)2022年第二屆臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：
根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司擬于 2022年 8月 12日上午 10:00召開(kāi) 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)。
2.議案表決結(jié)果：同意5票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
反對(duì)/棄權(quán)原因：無(wú)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關(guān)聯(lián)表決事項(xiàng)，無(wú)需回避表決。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司第二屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議》
北京鑫凱瑞科技發(fā)展股份有限公司
董事會(huì)
2022年 7月 27日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 會(huì)議召開(kāi)
