原標(biāo)題:南威軟件:南威軟件：第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

(資料圖)

證券代碼：603636 證券簡(jiǎn)稱：南威軟件 公告編號(hào)：2022-056 南威軟件股份有限公司

第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。南威軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，于 2022年 8月 1日在福建省泉州市豐海路南威大廈 2號(hào)樓 22樓會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)合通訊表決的方式召開。本次會(huì)議已于會(huì)前以電子郵件、電話等方式提前通知全體參會(huì)人員。本次會(huì)議由董事長(zhǎng)吳志雄先生主持，應(yīng)出席董事 8名，實(shí)際出席董事 8名，公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

本次會(huì)議的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)出席會(huì)議董事審議和表決，本次會(huì)議形成了以下決議： 一、 審議通過《關(guān)于公司 2022年半年度報(bào)告及其摘要的議案》

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

二、審議通過《關(guān)于前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正及追溯調(diào)整的議案》

公司本次前期會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第 28號(hào)——會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)變更和差錯(cuò)更正》、中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報(bào)規(guī)則第 19號(hào)——財(cái)務(wù)信息的更正及相關(guān)披露》等相關(guān)文件的規(guī)定，能夠更加客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正事項(xiàng)的決策程序符合法律、法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東權(quán)益的情況。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)：2022-058。

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

三、審議通過《關(guān)于<公司 2022年上半年募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》

表決情況：8票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)：2022-059。

四、審議通過《關(guān)于調(diào)整 2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的議案》

根據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及公司《2021年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（草案）》的規(guī)定，本次對(duì)首次授予股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格的調(diào)整符合審議程序合法有效，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響，不存在損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東利益的情形，同意公司將股票期權(quán)行權(quán)價(jià)格調(diào)整后為 7.585元/份。

公司董事林立成先生為本次激勵(lì)計(jì)劃的激勵(lì)對(duì)象，回避本議案表決，其余 7名董事參與表決。

內(nèi)容詳見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn），公告編號(hào)：2022-060。

表決情況：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

特此公告。

南威軟件股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 1日

關(guān)鍵詞： 南威軟件 股票期權(quán) 股份有限公司