原標題:洪盛源:第二屆董事會第十三次會議決議公告
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證券代碼：872776 證券簡稱：洪盛源 主辦券商：財信證券
湖南洪盛源油茶科技股份有限公司
第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年7月29日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場會議
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年7月26日以書面方式發出 5.會議主持人：向紀華
6.會議列席人員：無
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 5人，出席和授權出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于對外投資設立子公司》的議案
1.議案內容：
洪盛源擬投資成立懷化市洪江區洪享薈排幫茶油有限公司，注冊資本120萬元，公司占股51%（61.2萬元）；注冊地：湖南省懷化市洪江區桂花園鄉川山村仁園小區11棟111號；法定代表人：曹忠杰；經營范圍：食品銷售；食品互聯網銷售（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，具體經營項目以批準文件或許可證為準）一般項目：油料種植、品牌管理；市場營銷策劃；組織文化藝術交流活動；文化場館管理服務；個人互聯網直播服務；廣告設計、代理；廣告發布；會議及展覽服務；企業管理咨詢；企業形象策劃；互聯網銷售（除銷售需要許可的商品）；食品互聯網銷售（僅銷售預包裝食品）；信息咨詢服務（不含許可類信息咨詢服務）；食品銷售（僅銷售預包裝食品）；包裝服務；食用農產品批發；食用農產品零售；大數據服務；居民日常生活服務；旅游開發項目策劃咨詢（除依法須經批準的項目外，憑營業執照依法自主開展經營活動）。
2.議案表決結果：同意 5票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
湖南洪盛源油茶科技股份有限公司第二屆第十三次會議決議
湖南洪盛源油茶科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 2日
