原標(biāo)題:渝網(wǎng)科技:第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
【資料圖】
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江西渝網(wǎng)科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
（一）會(huì)議召開(kāi)情況
1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2022年8月1日
2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室
3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)
4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年7月25日以書面方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：孫明濤
6.會(huì)議列席人員：無(wú)
7.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：
本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序等方面符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部 門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
（二）會(huì)議出席情況
會(huì)議應(yīng)出席董事 7人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
董事漆梓楠因工作原因缺席，未委托其他董事代為表決。
董事蔣德嵩因工作原因缺席，未委托其他董事代為表決。
董事鎖進(jìn)因身體原因缺席，委托董事孫明濤代為表決。
二、議案審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于擬修訂公司章程》議案
1.議案內(nèi)容：
詳見(jiàn)公司2022年8月3日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于擬修訂公司章程公告》（公告編號(hào)：2022-031）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于提名鎖杰為公司董事》議案
1.議案內(nèi)容：
詳見(jiàn)公司2022年8月3日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高級(jí)管理人員任免公告》（公告編號(hào)：2022-033）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事李光爐對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案尚需提交股東大會(huì)審議。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于任命孫明濤為公司總經(jīng)理》議案
1.議案內(nèi)容：
詳見(jiàn)公司2022年8月3日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn）披露的《董事、高級(jí)管理人員任免公告》（公告編號(hào)：2022-033）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
公司現(xiàn)任獨(dú)立董事李光爐對(duì)本項(xiàng)議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi) 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)》議案 1.議案內(nèi)容：
詳見(jiàn)公司2022年8月3日在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(tái) （www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于召開(kāi)2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2022-035）
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及回避情況。
4.提交股東大會(huì)表決情況：
本議案無(wú)需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件目錄
《江西渝網(wǎng)科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議決議》
江西渝網(wǎng)科技股份有限公司
董事會(huì)
2022年 8月 3日
關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 會(huì)議召開(kāi) 股份轉(zhuǎn)讓
