原標(biāo)題:正多科技:第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

證券代碼：871281 證券簡稱：正多科技 主辦券商：東北證券

【資料圖】

吉林正多科技股份有限公司

第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年8月4日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年8月2日以現(xiàn)場送達(dá)、電子郵件等方式發(fā)出

5.會(huì)議主持人：董事長吳剛先生

6.會(huì)議列席人員：全體監(jiān)事

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

此次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于提請召開 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：

公司擬定于2022年8月21日上午9時(shí)在公司會(huì)議室召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議相關(guān)議案。具體內(nèi)容請見公司同日于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺（http://www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《吉林正多科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十三次會(huì)議決議》

吉林正多科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 8月 5日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開 臨時(shí)股東大會(huì) 股東大會(huì)