原標題:國能日新:第二屆董事會第十次會議決議公告
證券代碼：301162 證券簡稱：國能日新 公告編號：2022-022
【資料圖】
國能日新科技股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
國能日新科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次會議通知于 2022年 8月 4日以書面或通訊的方式送達全體董事。本次會議于 2022年 8月 9日在公司會議室召開。本次會議應出席董事 8人，實際出席董事 8人。
本次會議由董事長雍正先生召集并主持，公司監事、高級管理人員列席本次會議。
本次董事會會議的召集、召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過《關于申請銀行授信額度的議案》
為滿足公司生產經營的資金需要，公司擬向招商銀行股份有限公司北京分行申請不超過人民幣 5,000萬元（含本數）的綜合授信額度，業務范圍包括但不限于辦理流動資金貸款、銀行承兌匯票等業務。本次申請銀行綜合授信額度及相關授權的有效期為一年，自公司與銀行簽訂協議之日起計算，在授權期限內，綜合授信額度可循環使用。
公司董事會授權董事長或其授權代表代表公司與銀行簽署上述授信額度內的全部法律文件。以上授信額度不等于公司的實際融資金額，實際融資金額應在授信額度內以銀行與公司實際發生的融資金額為準，具體使用金額公司將視運營資金的實際需求確定。
具體內容詳見同日在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）披露的《關于申請銀行授信額度的公告》。
表決結果：同意 8票；反對 0票；棄權 0票；該項議案獲審議通過。
三、備查文件
1、第二屆董事會第十次會議決議；
2、深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
國能日新科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 11日
