證券代碼：873047 證券簡(jiǎn)稱：歐瑞欣合 主辦券商：開源證券

貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司

關(guān)于召開2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開基本情況

（一）股東大會(huì)屆次

本次會(huì)議為2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)。

（二）召集人

本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。

（三）會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會(huì)的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。

（四）會(huì)議召開方式

本次會(huì)議召開方式為：

√現(xiàn)場(chǎng)投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票

股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)為公司會(huì)議室，現(xiàn)場(chǎng)投票方式召開。

（五）會(huì)議召開日期和時(shí)間

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2022年9月5日9:30。

（六）出席對(duì)象

1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。

股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會(huì)（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。

2. 本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。

（七）會(huì)議地點(diǎn)

公司會(huì)議室。

二、會(huì)議審議事項(xiàng)

（一）審議《關(guān)于修訂公司章程的議案》

詳見公司于2022年8月18日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官方信息披露平臺(tái)（www.neeq.com.cn）披露的《關(guān)于擬修訂<公司章程>公告》。

修訂后辦理工商變更、備案等手續(xù)，具體以工商行政管理部門核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)。

（二）審議《關(guān)于提名文敏忠為公司第二屆董事會(huì)董事的議案》

鑒于公司原董事廖志偉離職，擬提名文敏忠為公司第二屆董事會(huì)董事，任職期限自2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過之日起至第二屆董事會(huì)任期屆滿之日止。

文敏忠先生不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，具備擔(dān)任公司董事的資格。

上述議案存在特別決議議案，議案序號(hào)為（一）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票議案；

上述議案不存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案；

上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。

三、會(huì)議登記方法

（一）登記方式

出席會(huì)議的股東應(yīng)持有以下證件辦理登記手續(xù)：

1.自然人股東持本人身份證；

2.委托代理人出席本次股東會(huì)議的，代理人應(yīng)持有委托人及本人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書；

3.由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，法定代表人應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件；

4.法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人親筆簽署的授權(quán)委托書、加蓋法人單位印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件。

股東可用信函方式進(jìn)行登記，公司不接受電話方式登記。

（二）登記時(shí)間：2022年9月5日8:00-9:30

（三）登記地點(diǎn)：貴州省遵義市匯川區(qū)人民路國投綜合大樓1棟14樓公司董事會(huì)秘書辦公室。

四、其他

（一）會(huì)議聯(lián)系方式：1、聯(lián)系地址：貴州省遵義市匯川區(qū)人民路國投綜合大樓1棟14樓公司董事會(huì)秘書辦公室；2、聯(lián)系電話：0851-27558583；3、傳真： 0851-28679211；4、郵政編碼：563000；5、聯(lián)系人：陳榮鵬。

（二）會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。

五、備查文件目錄

1.《貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司第二屆董事會(huì)第十五次會(huì)議決議》 2.《貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》

貴州歐瑞欣合環(huán)保股份有限公司董事會(huì)

2022年 8月 18日

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 會(huì)議召開 股權(quán)登記日