證券代碼：603959 證券簡稱：百利科技 公告編號：2022-039
(相關資料圖)
湖南百利工程科技股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
? 股東大會召開日期：2022年9月6日
? 本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2022年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2022年9月6日 15點00分
召開地點：湖南省岳陽市洞庭大道 1 號
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自2022年9月6日
至2022年9月6日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
| 序號 | 議案名稱 | 投票股東類型 |
| A股股東 | ||
| 非累積投票議案 | ||
| 1 | 《關于簽署<公司與山西潞寶興海新材料有限公司之債權轉股權協議的補充協議>的議案》 | √ |
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
以上議案已經公司第四屆董事會第二十六次會議審議通過，相關公告于2022年 8 月 22 日在公司指定信息披露媒體及上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）披露。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：1
應回避表決的關聯股東名稱：西藏新海新創業投資有限公司
5、 涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
| 股份類別 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 股權登記日 |
| Ａ股 | 603959 | 百利科技 | 2022/8/31 |
(二) 公司董事、監事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記方式：（1）個人股東須持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有雙方身份證原件及復印件、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續；（2）法人股東若由法定代表人親自辦理，須持法定代表人證明、本人身份證原件及復印件、法人單位營業執照復印件、股東賬戶卡；委托代理人辦理的，須持有出席人身份證原件及復印件、法定代表人身份證復印件和授權委托書、法人單位營業執照復印件、委托人股東賬戶卡；（3）異地股東可以信函或傳真方式登記（以2022年9月2 日下午 17:00 時以前收到為準）。
2、登記時間：2022年9月2日上午 8:30 至 11:30，下午 14:00 至 17:00 。
3、登記地點：湖南省岳陽市洞庭大道 1 號公司七樓證券部。
六、 其他事項
1、出席會議人員交通、食宿自理。
2、聯系人：李良友
電話：0730-8501033
傳真：0730-8501899
郵編：414007
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事會
2022年 8月 22日
附件1：授權委托書
? 報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件1：授權委托書
授權委托書
湖南百利工程科技股份有限公司：
茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2022年9月6日召開的貴公司2022年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優先股數：
委托人股東帳戶號：
| 序號 | 非累積投票議案名稱 | 同意 | 反對 | 棄權 |
| 1 | 《關于簽署<公司與山西潞寶 | |||
| 興海新材料有限公司之債權轉股權協議的補充協議>的議案》 |
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。
