證券代碼：872432 證券簡稱：德樂科技 主辦券商：華龍證券
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河北德樂機械科技股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年8月23日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年8月13日以書面方式發出通知
5.會議主持人：董事長楊繼英女士
6.會議列席人員：公司監事及高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》和《董事會議事規則》的相關規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 6人，出席和授權出席董事 6人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于<2022年半年度報告>的議案》
1.議案內容：
議案內容詳見公司于2022年8月23日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺www.neeq.con.cn披露的《2022年半年度報告》（公告編號：2022-020） 2.議案表決結果：同意 6票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：不適用
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《河北德樂機械科技股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議》
河北德樂機械科技股份有限公司
董事會
2022年 8月 23日
