CFi.CN訊：重要內(nèi)容提示：

(資料圖片)

1、安徽巨一科技股份有限公司參與競拍安徽江淮銀聯(lián)重型工程機(jī)械有限公司49%股權(quán)，并以人民幣6,246.75萬元成交價(jià)格成功競拍該股權(quán)。

2、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形，交易實(shí)施不存在重大法律障礙。

風(fēng)險(xiǎn)提示：

本次資產(chǎn)購買符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，但仍然面臨市場、經(jīng)營等各方面不確定性因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)；標(biāo)的資產(chǎn)過戶尚存在不確定性，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

一、交易概述

安徽巨一科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年8月31日召開第一屆董事會第十九次會議、第一屆監(jiān)事會第十五次會議，審議通過了《關(guān)于公司擬參與資產(chǎn)競拍的議案》，同意公司參與競拍合肥銀聯(lián)文化投資有限公司管理人于阿里拍賣平臺掛牌公開轉(zhuǎn)讓所屬安徽江淮銀聯(lián)重型工程機(jī)械有限公司 49%股權(quán)（以下簡稱“標(biāo)的資產(chǎn)”），同意授權(quán)公司管理層辦理本次交易后續(xù)事宜，包括但不限于實(shí)施公開競拍流程、簽署協(xié)議等相關(guān)事項(xiàng)。標(biāo)的資產(chǎn)起拍價(jià)為5,742.75萬元，交易價(jià)格以最終競拍結(jié)果為準(zhǔn)。

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，本次交易在公司董事會決策權(quán)限內(nèi)，無需提交公司股東大會審議。本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在重大法律障礙，也未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組情形。

二、競拍背景

因標(biāo)的公司少數(shù)股東合肥銀聯(lián)文化投資有限公司被合肥市中級人民法院裁定進(jìn)行破產(chǎn)清算，其管理人安徽深藍(lán)律師事務(wù)所決定公開拍賣轉(zhuǎn)讓合肥銀聯(lián)文化投資有限公司持有的安徽江淮銀聯(lián)重型工程機(jī)械有限公司49%股權(quán)。

三、交易對方基本情況

名稱：安徽深藍(lán)律師事務(wù)所

住所：安徽省合肥市蜀山區(qū)梅山路18號安徽國際金融中心46層

負(fù)責(zé)人：音邦定

注冊資本：10萬人民幣

組織形式：合伙所

成立日期：2002年1月23日

安徽深藍(lán)律師事務(wù)所不是失信被執(zhí)行人，與公司不存在產(chǎn)權(quán)、業(yè)務(wù)、資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)、人員等方面的關(guān)系及其他可能或已經(jīng)造成公司對其利益傾斜的其他關(guān)系。

四、標(biāo)的資產(chǎn)基本情況

公司名稱：安徽江淮銀聯(lián)重型工程機(jī)械有限公司

住所：安徽省合肥市包河工業(yè)區(qū)上海路2號

法定代表人：孫世林

注冊資本：5,000萬人民幣

企業(yè)類型：其他有限責(zé)任公司

成立日期：2003年9月19日

經(jīng)營范圍：挖掘機(jī)、壓路機(jī)、叉車、推土機(jī)、鏟運(yùn)機(jī)、工程機(jī)械、化工機(jī)械、通用機(jī)械及其零配件生產(chǎn)和科研所需原輔材料、機(jī)械設(shè)備、儀器儀表及零配件，印刷機(jī)械、立體車場、特種車輛改裝、鋼結(jié)構(gòu)、汽車工業(yè)裝備的國內(nèi)開發(fā)、制造、銷售、租賃，房屋租賃，特種設(shè)備的修理，智能搬運(yùn)機(jī)器人、自動化設(shè)備的開發(fā)、制造、租賃、銷售，自動化立體倉庫及倉儲物流設(shè)備、智能物流系統(tǒng)、自動化項(xiàng)目的集成，技術(shù)服務(wù)及工程實(shí)施，機(jī)場地面設(shè)備研發(fā)、制造、維修、銷售，信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)技術(shù)的軟件開發(fā)、技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

股權(quán)結(jié)構(gòu)：安徽省國有資本運(yùn)營控股集團(tuán)有限公司持股比例51%，合肥銀聯(lián)文化投資有限公司持股比例49%。

標(biāo)的公司不是失信被執(zhí)行人。根據(jù)安徽安建資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司出具的皖安建評報(bào)字（2022）111號評估報(bào)告，交易標(biāo)的產(chǎn)權(quán)清晰，不存在抵押、質(zhì)押及其他任何妨礙限制轉(zhuǎn)讓的情況，亦不涉及訴訟、仲裁事項(xiàng)或查封、凍結(jié)等司法措施，以及不存在妨礙權(quán)屬轉(zhuǎn)移的其他情況。有優(yōu)先受讓權(quán)的股東亦參與了本次競拍。

五、本次交易定價(jià)依據(jù)

安徽安建資產(chǎn)評估有限責(zé)任公司對標(biāo)的資產(chǎn)采用收益法和市場法進(jìn)行評估，并出具了皖安建評報(bào)字（2022）111號評估報(bào)告，以2021年9月30日為評估基準(zhǔn)日，標(biāo)的資產(chǎn)評估價(jià)值為5,742.75萬元。標(biāo)的資產(chǎn)起拍價(jià)為5,742.75萬元系依據(jù)評估價(jià)值來定價(jià)，經(jīng)過多輪激烈競爭，公司最終獲得受讓資格，受讓價(jià)格為6,246.75萬元。

六、競拍結(jié)果

2022年9月1日，公司在標(biāo)的資產(chǎn)掛牌期間，通過阿里拍賣平臺提交了意向申請。同日，公司收到阿里拍賣平臺簽發(fā)的《競價(jià)結(jié)果確認(rèn)書》，公司獲得最終受讓資格，受讓價(jià)格為6,246.75萬元。交易雙方將按照阿里拍賣平臺相關(guān)交易規(guī)則及流程辦理后續(xù)手續(xù)，包括不限于簽署轉(zhuǎn)讓協(xié)議、辦理過戶等，公司將根據(jù)本次交易進(jìn)展情況履行相應(yīng)的信息披露義務(wù)。

七、本次交易對公司的影響

本次資產(chǎn)購買符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，依據(jù)評估值定價(jià)，定價(jià)公允合理，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形，有利于進(jìn)一步提升公司綜合競爭力。

本次交易的資金來源于公司自有資金，不會導(dǎo)致公司合并報(bào)表范圍發(fā)生變化。本次競拍不會對公司的財(cái)務(wù)狀況和未來的經(jīng)營成果造成重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

八、風(fēng)險(xiǎn)提示

本次資產(chǎn)購買符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，但仍然面臨市場、經(jīng)營等各方面不確定性因素帶來的風(fēng)險(xiǎn)；標(biāo)的資產(chǎn)過戶尚存在不確定性，公司將按照相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求，及時(shí)履行信息披露義務(wù)。敬請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)鍵詞： 資產(chǎn)重組 不確定性 公司發(fā)展