證券代碼：300089 證券簡稱：*ST文化 公告編號：2022-224
廣東文化長城集團股份有限公司
2022年第八次臨時股東大會決議公告
(資料圖片)
本公司及全體董事保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要提示：
| 1 | 本次股東大會存在議案未獲通過的情形 |
| 2 | 本次股東大會采取現場投票和網絡投票相結合的方式召開 |
| 3 | 除修訂章程外，本次股東大會未涉及變更先前股東大會決議的情形 |
廣東文化長城集團股份有限公司〔簡稱“公司”〕于2022年9月15日召開2022年第八次臨時股東大會；現將本次股東大會決議的相關內容公告如下：
一、會議召開與出席情況
㈠會議召開情況
2022年8月27日，公司以公告方式向全體股東發(fā)出2022年第八次臨時股東大會通知；具體內容詳見《關于召開2022年第八次臨時股東大會的通知》(公告編號：2022-211)。
因收到股東要求增加臨時提案的函，公司于2022年9月5日以公告方式向全體股東發(fā)出召開 2022年第八次臨時股東大會的補充通知；具體內容詳見《關于召開2022年第八次臨時股東大會的補充通知》(公告編號：2022-223)。
2022年9月15日，公司2022年第八次臨時股東大會采用現場表決與網絡投票相結合的方式召開；其中：
1、現場會議于2022年9月15日下午14:00起在廣東省潮州市楓溪區(qū)蔡隴大道廣東文化長城集團股份有限公司會議室召開
2、網絡投票時間為2022年9月15日特定時間段：
⑴通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為 2022年 9月 15日的交易時間，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
⑵通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為 2022年9月15日9:15-15:00
本次股東大會由公司董事會召集。現場參加本次股東大會的有股東、股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員。董事彭科潤出席會議但未簽字；獨立董事錢堤因家中老人去世，現不具備簽字條件，后補請假條。公司聘請的見證律師廣東千納律師事務所姚宇律師、江夢嘉律師等各相關人員。
本次股東大會的召集、召開與表決程序均符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
㈡股東出席情況
1、本次股東大會，股東出席的總體情況如下：
| 股東大會 | 人數 | 代表股份數(股) | 占公司總股本的 | |
| 股東出席 | 68 | 127,030,722 | 26.4066％ | |
| 其中 | 現場投票 | 1 | 53,000 | 0.0110％ |
| 網絡投票 | 67 | 126,977,722 | 26.3956％ |
2、本次股東大會，中小股東的出席情況如下：
| 股東大會 | 人數 | 代表股份數(股) | 占公司總股本的 | |
| 中小股東出席 | 68 | 127,030,722 | 26.4066％ | |
| 其中 | 現場投票 | 1 | 53,000 | 0.0110％ |
| 網絡投票 | 67 | 126,977,722 | 26.3956％ |
二、議案審議及表決情況
本次股東大會議案共2項：
1.00 關于擬變更公司經營范圍并修訂《公司章程》相應條款的議案 2.00 關于修訂《廣東文化長城集團股份有限公司章程》第十三條之議案
前述議案均為特別提案/非累積投票提案，須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過方為有效。
就本次會議審議的議案，公司將對中小投資者的表決單獨計票并公開披露。
中小投資者是指除公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨或者合計持有公司5％以上股份的股東以外的其他股東。
經股東大會審議，以現場記名投票和網絡投票相結合的方式對如下議案進行表決：
1.00 關于擬變更公司經營范圍并修訂《公司章程》相應條款的議案
公司于2022年8月26日召開的第五屆董事會第二十次會議審議通過了《關于擬變更公司經營范圍并修訂<公司章程>相應條款的議案》，主要內容是：擬在原經營范圍的基礎上增加“汽車銷售、供應鏈管理、藝術品制作，銷售、陶砂貿易、建筑材料貿易、職業(yè)技能培訓等”，并同步對《公司章程》的第十三條進行相應修改。
總表決情況：
| 1.00 | 股份數(股) | 占出席會議所有股東所持股份的 |
| 同意 | 58,746,718 | 46.2461％ |
| 反對 | 68,284,004 | 53.7539％ |
| 棄權 | 0 | 0％ |
| 其中：因未投票默認棄權0股。 |
中小股東表決情況：
| 1.00 | 股份數(股) | 占出席會議所有股東所持股份的 |
| 同意 | 58,746,718 | 46.2461％ |
| 反對 | 68,284,004 | 53.7539％ |
| 棄權 | 0 | 0％ |
| 其中：因未投票默認棄權0股。 |
本議案審議未通過。
2.00 關于修訂《廣東文化長城集團股份有限公司章程》第十三條之議案
廣州商融投資咨詢有限公司、許高鐳等作為合計持有公司總股本3％以上的股東，向股東大會提交臨時議案，主要內容是：提議公司在原經營范圍的基礎上增加“供應鏈管理服務、個人互聯網直播服務、互聯網直播技術服務”，進而相應修訂公司章程第十三條。
總表決情況：
| 2.00 | 股份數(股) | 占出席會議所有股東所持股份的 |
| 同意 | 127,030,722 | 100.0000％ |
| 反對 | 0 | 0％ |
| 棄權 | 0 | 0％ |
| 其中：因未投票默認棄權0股。 |
中小股東表決情況：
| 2.00 | 股份數(股) | 占出席會議中小股東所持股份的 |
| 同意 | 127,030,722 | 100.0000％ |
| 反對 | 0 | 0％ |
| 棄權 | 0 | 0％ |
| 其中：因未投票默認棄權0股。 |
本議案經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過。
三、法律意見
本次股東大會由廣東千納律師事務所指派的姚宇律師、江夢嘉律師現場見證并出具《法律意見書》。見證律師認為：公司2022年第八次臨時股東大會的召集和召開程序、出席會議人員的資格及召集人的資格、會議表決程序和表決結果符合《公司法》《證券法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會通過的決議合法有效。《法律意見書》具體內容詳見同日公告。
四、備查文件
1、2022年第八次臨時股東大會決議
2、廣東千納律師事務所法律意見書
3、其他相關文件
特此公告！
廣東文化長城集團股份有限公司
董事會
二〇二二年九月十五日
