東莞市凱格精機(jī)股份有限公司獨(dú)立董事

關(guān)于第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見

根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《東莞市凱格精機(jī)股份有限公司章程》《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為東莞市凱格精機(jī)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著獨(dú)立審慎的態(tài)度，對(duì)公司第一屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表如下獨(dú)立意見：

(資料圖片僅供參考)

一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

鑒于公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司應(yīng)進(jìn)行董事會(huì)換屆選舉。公司第一屆董事會(huì)提名邱國(guó)良先生、彭小云女士、劉小寧先生為第二屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人，以上提名已取得被提名人的本人同意。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次董事會(huì)換屆選舉的3名非獨(dú)立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及股東合法權(quán)益，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

經(jīng)對(duì)邱國(guó)良先生、彭小云女士、劉小寧先生3名非獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作履歷等情況的充分了解，上述非獨(dú)立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，未發(fā)現(xiàn)不得擔(dān)任公司董事情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和懲戒。

具備擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的資格和能力。

綜上，我們同意上述非獨(dú)立董事候選人的提名，并同意將本次董事會(huì)換屆選舉相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨提名第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見

鑒于公司第一屆董事會(huì)任期即將屆滿，根據(jù)《公司法》《公司章程》等有鋼先生為第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，以上提名已取得被提名人的本人同意。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次董事會(huì)換屆選舉的獨(dú)立董事候選人的提名和表決程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，合法有效，不存在損害公司及股東合法權(quán)益，特別是中小股東合法權(quán)益的情形。

經(jīng)對(duì)饒品貴先生、王鋼先生2名獨(dú)立董事候選人的教育背景、工作履歷等情況的充分了解，上述獨(dú)立董事候選人符合上市公司董事的任職資格，未發(fā)現(xiàn)不得擔(dān)任公司董事情形，不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者并且尚未解除的情況，未曾受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所的處罰和懲戒。具備擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的資格和能力。上述2名獨(dú)立董事候選人全部具備擔(dān)任公司董事的資格。上述獨(dú)立董事候選人均已取得獨(dú)立董事資格證書。

綜上，我們同意上述獨(dú)立董事候選人的提名，并同意將本次董事會(huì)換屆選舉相關(guān)議案提交公司股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的獨(dú)立意見

結(jié)合公司所處行業(yè)、地區(qū)的薪酬水平及公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況，公司計(jì)劃對(duì)獨(dú)立董事津貼進(jìn)行調(diào)整。獨(dú)立董事認(rèn)為，公司本次獨(dú)立董事津貼的調(diào)整是結(jié)合公司所處行業(yè)水平和公司實(shí)際經(jīng)營(yíng)狀況而制定的，不存在損害公司及股東利益的情形，特別是中小股東的利益；有助于進(jìn)一步提升獨(dú)立董事勤勉盡責(zé)的意識(shí)，調(diào)動(dòng)公司獨(dú)立董事的工作積極性，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。本次調(diào)整獨(dú)立董事津貼的審議程序符合《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

綜上，我們同意公司調(diào)整獨(dú)立董事的津貼標(biāo)準(zhǔn)，并同意將該事項(xiàng)提交公司股東大會(huì)審議。

獨(dú)立董事：饒品貴、王鋼

2022年9月19日

關(guān)鍵詞： 獨(dú)立董事 公司章程 合法權(quán)益