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北京聚鏈時代科技集團股份有限公司
第四屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年 9月 20日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場方式
4.發出監事會會議通知的時間和方式：2022年 9月 9日 以書面或電郵方式發出 5.會議主持人：馬振皎
6.召開情況合法、合規、合章程性說明：
會議召集、召開、議案審議程序等方面均符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席監事 3人，出席和授權出席監事 3人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于公司監事會換屆選舉》議案
1.議案內容：
公司第四屆監事會任期即將屆滿，根據《公司法》和《公司章程》的規定，提名馬振皎（連任）、息偉華（連任）為公司第五屆股東代表監事候選人。
上述候選人通過公司股東大會選舉通過后，將與公司職工代表大會選舉產生的職工代表監事李東組成公司第五屆監事會，自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期為三年。為確保監事會的正常工作，在股東大會選舉通過之前，公司第四屆監事會成員依照法律、行政法規和《公司章程》的規定繼續履行監事勤勉盡責的義務和職責。
上述經提名的監事候選人均符合任職資格，不存在被列為失信聯合懲戒對象的情形。
2.議案表決結果：同意 3票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
本議案尚需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《北京聚鏈時代科技集團股份有限公司第四屆監事會第八次會議決議》
北京聚鏈時代科技集團股份有限公司
監事會
2022年 9月 20日
