CFi.CN訊：2022年 9月 19日，河北志晟信息技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“乙方”）第三屆董事會第十八次會議審議并通過了《關于擬簽訂對外投資協議的議案》，該議案表決情況為：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。該投資協議具體內容如下：
(資料圖)
一、交易概況
為加快秦皇島北戴河生命健康產業創新示范區建設，推進智慧養老產業發展，公司擬與秦皇島北戴河新區管理委員會（以下簡稱“甲方”）簽訂對外投資協議，就雙方在秦皇島北戴河新區投資智慧養老設備生產制造項目達成初步合作意向，其中固定資產投資金額預計不低于 1.25億元。
二、交易對方及審批情況
（一）交易對方基本情況
1、名稱：秦皇島北戴河新區管理委員會
2、統一社會信用代碼：111303006746622468
3、住所地：河北省秦皇島北戴河新區十號街 1號創業基地
4、關聯關系：公司及下屬公司與秦皇島北戴河新區管理委員會均不存在關聯關系。
（二）審批情況
鑒于目前合作意向中的固定資產投資預計不低于金額 1.25億元，占公司最近一期經審計凈資產的 32.30%，根據《北京證券交易所股票上市規則》、《公司章程》、《對外投資管理制度》等相關規定，上述交易經公司董事會審議通過生效。如上述項目在后續開展過程，固定資產投資金額高于 1.25億元，且占公司最近一期經審計的總資產或凈資產的比例超過 50%情形，公司將屆時根據實際投資情況，提交公司股東大會進行審議。
三、交易的主要內容
（一）投資項目概況
1、項目名稱：智慧養老設備生產制造；
2、項目內容及規模：堅持“構建養老新生態，發展數字養老產業”的發展理念，利用人工智能、大數據、物聯網、云計算、康復輔具等技術，建立科技養老產業化“六個一”工程（即研發中心、生產中心、展示中心、體驗中心、運營中心、健康中心）。項目總占地面積約 50畝，固定資產投資不低于 1.25億元（包括廠房、設備以及土地出讓金等）。
（二）項目用地
1、甲方擬為乙方預留使用性質為工業用地的土地約 20畝（具體以規劃條件書和土地出讓文件為準），土地使用期限為 50年，具體依據規劃條件書為準。
四、對公司的影響
1、對公司業績的影響：本協議基于公司戰略發展規劃考慮，預計不會對公司本年度業績產生重大影響。
2、對公司經營的影響：本協議的簽署，旨在充分利用當地優勢資源，推進公司戰略發展的重要舉措，對公司布局智慧養老產業將產生積極影響,有利于進一步增強公司綜合競爭力與持續經營能力，不會導致公司主營業務、經營范圍發生變化，對公司獨立性沒有影響，不存在損害公司及股東利益的情形。
五、風險提示
本次簽訂的協議為雙方基于合作意向而達成的，具體合作內容和實施細節等根據具體情況進一步協商確定。公司將密切關注協議相關事項的進展，并按照有關法律法規及時履行相應的審批程序和信息披露義務，敬請投資者注意投資風險。
六、備查文件
（一）《河北志晟信息技術股份有限公司第三屆董事會第十八次會議決議》 （二）《秦皇島北戴河新區智慧養老設備生產制造項目投資協議》
