天津九安醫療電子股份有限公司獨立董事
關于公司第五屆董事會第二十八次會議相關事項的獨立意見
根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》及《公司章程》等相關規定，作為天津九安醫療電子股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，本著對公司、全體股東及投資者負責的態度，經認真審議公司第五屆董事會第二十八次會議的議案后，發表如下獨立意見： 一、關于公司 2022年員工持股計劃相關事項的獨立意見
(相關資料圖)
經認真審閱，我們認為：
1、 公司不存在《指導意見》等法律、法規和規范性文件規定的禁止實施員工持股計劃的情形。
2、 公司2022年員工持股計劃的內容符合《指導意見》等有關法律、法規和規范性文件的規定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、強行分配等方式強制員工參與的情形。
3、 本次員工持股計劃由公司自主決定，員工自愿參與，在員工持股計劃推出前，公司己通過職工代表大會充分征求了員工意見，相關審議程序和決策合法、有效。
4、 公司實施員工持股計劃有利于建立和完善員工與全體股東的利益共享機制，有利于進一步優化公司治理結構，提升員工的凝聚力和公司競爭力，充分調動員工的積極性和創造性，實現公司的可持續發展。
綜上所述，我們同意《天津九安醫療電子股份有限公司2022年員工持股計劃（草案）》及其摘要的內容，一致同意將員工持股計劃相關議案提交至公司股東大會審議。
二、關于與專業投資機構共同投資的獨立意見
公司本次與專業投資機構共同投資，有利于公司借鑒合作方的專業投資經驗，拓展投資渠道，把握相關領域投資機會，符合公司未來發展規劃。本次投資事項是在充分保障公司營運資金需求，不影響公司正常經營活動的情況下進行的，不會對公司財務及經營狀況產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東尤其是中小股東利益的情形，決策、表決程序合法合規，符合《公司章程》的相關規定。因此，我們同意公司本次與專業機構共同投資事項。
【本頁為獨立董事對公司第五屆董事會第二十八次會議相關事項的
獨立意見簽字頁】
畢曉方 孫衛軍 楊艷輝
2022年 9月 22日
