證券代碼：835185 證券簡稱：貝特瑞 公告編號：2022-181

(資料圖)

貝特瑞新材料集團股份有限公司

關于召開 2022年第六次臨時股東大會通知公告（提供網絡投票）

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2022年第六次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司董事會于 2022年 9月 27日召開第六屆董事會第三次會議，審議通過了《關于召開公司 2022年第六次臨時股東大會的議案》。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會會議召開程序符合《公司法》等相關法律法規及《公司章程》的有關規定。

（四）會議召開方式

本次會議采用現場投票和網絡投票相結合方式召開。

公司股東應選擇現場投票或網絡投票的其中一種方式參與表決，如果同一表決權出現重復投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2022年 10月 13日下午 15:00。

2、網絡投票起止時間：2022年 10月 12日 15:00—2022年 10月 13日 15:00。

登記在冊的股東可通過中國證券登記結算有限責任公司（以下簡稱“中國結算”）持有人大會網絡投票系統對有關議案進行投票表決，為有利于投票意見的順利提交，請擬參加網絡投票的投資者在上述時間內及早登錄中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或關注中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）提交投票意見。

投資者首次登陸中國結算網站進行投票的，需要首先進行身份認證。請投資者提前訪問中國結算網上營業廳（網址：inv.chinaclear.cn）或中國結算官方微信公眾號（“中國結算營業廳”）進行注冊，對相關證券賬戶開通中國結算網絡服務功能。具體方式請參見中國結算網站（網址：www.chinaclear.cn）“投資者服務專區-持有人大會網絡投票-如何辦理-投資者業務辦理”相關說明，或撥打熱線電話4008058058了解更多內容。

3、同一表決權只能選擇現場、網絡投票方式中的一種。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。

（六）出席對象

1. 股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

3. 本公司聘請的律師。

上海市方達（深圳）律師事務所見證律師。

（七）會議地點

廣東省深圳市光明區公明街道西田社區貝特瑞高新技術工業園8棟1樓大會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于擬與億緯鋰能共同對子公司增資暨關聯交易的議案》 公司擬與惠州億緯鋰能股份有限公司簽署《增資合同書》，共同對子公司貝特瑞（四川）新材料科技有限公司進行增資，并計劃通過貝特瑞（四川）新材料科技有限公司在四川省宜賓市屏山縣屏山鎮宋家壩產業園區合資建設鋰電池負極材料一體化基地，建設形成年產 10萬噸鋰電池負極材料一體化產能。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于與億緯鋰能共同對子公司增資暨關聯交易的公告》（公告編號：2022-168）。

（二）審議《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的議案》 公司2020年公開發行股票募投項目已全部達到預定可使用狀態并擬予以結項，為提高節余募集資金使用效率，擬將募投項目結項后的節余募集資金4,721.96萬元（包括扣除手續費的利息收入、理財收益，實際用于永久補充流動資金金額以資金支付當日銀行結算余額為準）用于永久補充流動資金。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于募投項目結項并將節余募集資金永久補充流動資金的公告》（公告編號：2022-169）。

（三）審議《關于為全資子公司江蘇新能源在光大銀行辦理1.5億元敞口授信額度提供擔保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（江蘇）新能源材料有限公司在中國光大銀行股份有限公司常州分行辦理新增3年期敞口人民幣1.5億元的綜合授信額度提供連帶責任擔保，期限3年，具體內容以最終簽署的合同為準。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于為子公司江蘇新能源在光大銀行辦理授信額度提供擔保的公告》（公告編號：2022-171）。

（四）審議《關于為全資子公司江蘇新能源在招商銀行辦理1.5億元綜合授信提供擔保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（江蘇）新能源材料有限公司在招商銀行股份有限公司常州分行辦理1年期敞口人民幣1.5億元的綜合授信額度提供連帶責任擔保，期限1年，具體內容以最終簽署的合同為準。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于為子公司江蘇新能源在招商銀行辦理綜合授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-172）。

（五）審議《關于為全資子公司天津貝特瑞在平安銀行辦理1億元敞口授信業務提供擔保的議案》

擬同意公司為全資子公司天津市貝特瑞新能源科技有限公司在平安銀行股份有限公司天津分行辦理1年期人民幣敞口1億元的授信業務提供連帶責任保證擔保，具體內容以最終簽署的合同為準。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于為子公司天津貝特瑞在平安銀行辦理授信業務提供擔保的公告》（公告編號：2022-173）。

（六）審議《關于為全資子公司天津貝特瑞在浦發銀行辦理3億元敞口授信業務提供擔保的議案》

擬同意公司為全資子公司天津市貝特瑞新能源科技有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司天津分行辦理1年期人民幣敞口3億元的綜合授信業務提供連帶責任保證擔保，具體內容以最終簽署的合同為準。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于為子公司天津貝特瑞在浦發銀行辦理授信業務提供擔保的公告》（公告編號：2022-174）。

（七）審議《關于為全資子公司四川貝特瑞在工商銀行申請2.5億元項目貸款提供擔保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（四川）新材料科技有限公司在中國工商銀行宜賓分行辦理5年期人民幣2.5億元的項目貸款提供連帶責任保證擔保，具體內容以最終簽署的合同為準。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于為子公司四川貝特瑞在工商銀行申請項目貸款提供擔保的公告》（公告編號：2022-175）。

（八）審議《關于為全資子公司四川貝特瑞在中信銀行辦理1億元綜合授信業務提供擔保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（四川）新材料科技有限公司在中信銀行宜賓分行辦理1年期人民幣1億元敞口額度的綜合授信提供連帶責任保證擔保，具體內容以最終簽署的合同為準。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于為子公司四川貝特瑞在中信銀行辦理綜合授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-176）。

（九）審議《關于為全資子公司江蘇貝特瑞在中國銀行辦理5億元敞口授信提供擔保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（江蘇）新材料科技有限公司在中國銀行股份有限公司辦理1年期人民幣5億元的敞口授信提供連帶責任擔保，期限1年，具體內容以最終簽署的合同為準。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于為子公司江蘇貝特瑞在中國銀行辦理授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-177）。

（十）審議《關于為全資子公司江蘇貝特瑞在華夏銀行辦理1億元綜合授信提供擔保的議案》

擬同意公司為全資子公司貝特瑞（江蘇）新材料科技有限公司在華夏銀行股份有限公司常州分行辦理 1年期凈額人民幣 1億元的綜合授信提供連帶責任擔保，期限1年，具體內容以最終簽署的合同為準。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于為子公司江蘇貝特瑞在華夏銀行辦理綜合授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-178）。

（十一）審議《關于為全資子公司惠州貝特瑞在浦發銀行申請2億元敞口綜合授信提供擔保的議案》

擬同意公司為全資子公司惠州市貝特瑞新材料科技有限公司在上海浦東發展銀行股份有限公司惠州分行申請1年期人民幣敞口2億元的綜合授信額度提供全程連帶責任保證擔保，期限1年，具體內容以最終簽署的合同為準。

具體內容詳見公司同日在北京證券交易所信息披露平臺（www.bse.cn）發布的《關于為子公司惠州貝特瑞在浦發銀行申請綜合授信提供擔保的公告》（公告編號：2022-179）。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為（三）至（十一）；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案存在對中小投資者單獨計票議案，議案序號為（一）至（二）； 上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為（一）；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案。

三、會議登記方法

（一）現場參會登記方式

法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書、法定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記；個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記。辦理登記手續，可用電子郵件或書面信函方式進行登記，但不受理電話登記。

（二）現場參會登記時間：2022年 10月 11日 9:00-11:00，13:00-15:00 （三）現場參會簽到地點：廣東省深圳市光明區公明街道西田社區貝特瑞高新技術工業園 8棟 1樓大會議室。

（四）現場參會簽到時間：2022年 10月 13日下午 14:15-14:45

四、其他

（一）會議聯系方式： 1、聯 系 人：陳少霞 2、聯系電話：0755-26735393 3、電子郵箱：chenshaoxia@btrchina.com 4、聯系地址：廣東省深圳市光明區公明街道西田社區貝特瑞高新技術工業園

（二）會議費用：無需繳費,與會股東食宿及交通費自理。

五、備查文件目錄

公司第六屆董事會第三次會議決議。

貝特瑞新材料集團股份有限公司董事會

2022年 9月 27日

關鍵詞： 綜合授信 信息披露 證券交易所