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北京太極華保科技股份有限公司

第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、會(huì)議召開和出席情況

（一）會(huì)議召開情況

1.會(huì)議召開時(shí)間：2022年 10月 8日

2.會(huì)議召開地點(diǎn)：公司會(huì)議室

3.會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)

4.發(fā)出董事會(huì)會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2022年 9月 30日以電話方式發(fā)出 5.會(huì)議主持人：周偉東

6.會(huì)議列席人員：高級(jí)管理人員

7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：

本次會(huì)議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（二）會(huì)議出席情況

會(huì)議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。

二、議案審議情況

（一）審議通過《關(guān)于公司第三屆董事會(huì)增補(bǔ)董事候選人的議案》

1.議案內(nèi)容：

由于劉凱先生辭去董事職務(wù)，為完善公司董事會(huì)組織，推選趙國(guó)滿先生為第三屆董事會(huì)董事候選人，任職期限與本屆董事會(huì)任期一致。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案尚需提交股東大會(huì)審議。

（二）審議通過《關(guān)于提請(qǐng)召開公司 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》 1.議案內(nèi)容：

該議案內(nèi)容已披露于登載在全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信息披露平臺(tái)的《關(guān)于召開 2022年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告》（公告編號(hào)：2022-038）。

2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。

反對(duì)/棄權(quán)原因：不適用

3.回避表決情況：

本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)，無需回避表決。

4.提交股東大會(huì)表決情況：

本議案無需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《北京太極華保科技股份有限公司第三屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議》

北京太極華保科技股份有限公司

董事會(huì)

2022年 10月 11日

關(guān)鍵詞： 會(huì)議召開 股東大會(huì) 臨時(shí)股東大會(huì)