證券代碼：300499 證券簡稱：高瀾股份 公告編號：2022-115
廣州高瀾節能技術股份有限公司
關于增補第四屆董事會獨立董事的公告
(資料圖片僅供參考)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。一、董事會審議情況
廣州高瀾節能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 10月 12日召開了第四屆董事會第二十次會議，審議通過了如下事項：
1、審議通過了《關于修訂<公司章程>的議案》和《關于修訂<董事會議事規則>的議案》：將“董事會由5名董事組成，其中獨立董事2名，職工代表董事1名。設董事長1人，副董事長1人。”改為“董事會由6名董事組成，其中獨立董事3名，職工代表董事1名。設董事長1人，副董事長1人。”。
2、審議通過了《關于增補第四屆董事會獨立董事的議案》：因公司業務發展需要和資源整合需求，公司擬擴大董事會規模，增補一名獨立董事，經公司董事會提名委員會進行資格審查，公司董事會同意增補李治國先生為公司第四屆獨立董事，任期自股東大會審議通過之日起至公司第四屆董事會屆滿為止，截至本公告日，李治國先生尚未取得獨立董事資格證書，其本人承諾將積極參加最近一次獨立董事培訓并取得深圳證券交易所認可的獨立董事資格證書。
李治國先生簡歷：男，1968年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權，畢業于美國伊利諾伊理工大學，獲法律碩士學位。具有律師執業資格、證券從業資格、基金從業資格。曾任廣東南國德賽律師事務所合伙人、律師，廣東沐陽律師事務所主任、律師，廣州市律師協會知識產權法律專業委員會秘書長。現任廣東經綸君厚律師事務所高級合伙人、律師、知識產權法律專業委員會主任，廣州市律師協會版權法律專業委員會副主任，武漢大學法學院法律碩士專業學位研究生校外兼職導師；廣東省信用研究會副會長；廣東省粵港澳合作促進會監事；致公黨廣東省委員會委員、社法委副主任。
截至目前，李治國先生未持有公司股份，與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、其他董事、監事及高級管理人員不存在關聯關系，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》、中國證監會和深圳證券交易所有關規定中不得擔任公司董事的情形，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》第3.2.3條和第3.2.4條所規定的情形，亦不是失信被執行人。
二、獨立董事意見
經核查，我們認為：
1、公司本次增補第四屆董事會獨立董事符合《公司法》《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》等法律法規、規范性文件及《公司章程》的有關規定，董事會獨立董事候選人的提名和審議表決程序合法合規，不存在損害公司及全體股東利益的形。
2、李治國先生作為獨立董事候選人不存在《公司法》第一百四十六條規定不得擔任公司董事的情形，不存在被中國證監會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未發現《公司法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第2號——創業板上市公司規范運作》以及其他規范性文件規定的不得擔任公司董事的情形，不屬于失信被執行人，符合《公司法》及《公司章程》中有關獨立董事任職資格的規定，有利于公司長期發展，有利于公司長期發展。
綜上所述，我們同意李治國先生為公司第四屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司2022年第三次臨時股東大會審議。
三、其他說明
上述獨立董事候選人尚需提交股東大會進行審議。
四、備查文件
1. 第四屆董事會第二十次會議決議；
2. 獨立董事關于第四屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見； 3. 深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
廣州高瀾節能技術股份有限公司董事會
2022年 10月 13日
