證券代碼：871186 證券簡稱：中御建設 主辦券商：招商證券
(資料圖片僅供參考)
中御建設發展（北京）股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會通知公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第二次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法性、合規性
本次股東大會的召開符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規 范性文件和《公司章程》的規定。
（四）會議召開方式
本次會議召開方式為：
√現場投票□網絡投票 □其他方式投票
（五）會議召開日期和時間
1、現場會議召開時間：2022年10月29日10:00。
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 871186 | 中御建設 | 2022年10月28日 |
2. 本公司董事、監事、高級管理人員及信息披露事務負責人。
（七）會議地點
公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《關于提名許小平先生為公司第三屆董事會董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會提名許小平先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。
在股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續履行職責。
（二）審議《關于提名閆晶晶女士為公司第三屆董事會董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會提名閆晶晶女士為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。
在股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續履行職責。
（三）審議《關于提名許斌先生為公司第三屆董事會董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會提名許斌先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。在股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續履行職責。
（四）審議《關于提名代開祥先生為公司第三屆董事會董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會提名代開祥先生為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。
在股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續履行職責。
（五）審議《關于提名徐雁女士為公司第三屆董事會董事候選人》議案 鑒于公司第二屆董事會任期屆滿，為保證董事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，董事會提名徐雁女士為公司第三屆董事會董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會屆滿之日止，任期三年。在股東大會選舉產生新一屆董事會之前，本屆董事會及全體董事將繼續履行職責。
（六）審議《關于提名徐鵬翔先生為第二屆監事會監事候選人》議案 鑒于公司第二屆監事會任期屆滿，為保證監事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，監事會現提名徐鵬翔先生為公司第三屆監事會股東代表監事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆監事會屆滿之日止，與職工代表大會選舉出來的職工代表監事一起組成公司第三屆監事會，任期三年。在股東大會選舉產生新一屆監事會之前，本屆監事會及全體監事將繼續履行職責。
（七）審議《關于提名戴俊章先生為第二屆監事會監事候選人》議案 鑒于公司第二屆監事會任期屆滿，為保證監事會正常運行，根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，監事會現提名戴俊章先生為公司第三屆監事會股東代表監事候選人。任期自股東大會審議通過之日起至公司第三屆監事會屆滿之日止，與職工代表大會選舉出來的職工代表監事一起組成公司第三屆監事會，任期三年。在股東大會選舉產生新一屆監事會之前，本屆監事會及全體監事將繼續履行職責。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案不存在關聯股東回避表決議案；
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
（1）法人股東代表憑法人持股憑證、證券賬戶卡、法定代表人證明書或法 定代表人授權委托書、營業執照復印件和出席者身份證辦理登記；（2）個人股東持本人身份證、證券賬戶卡、持股憑證辦理登記；（3）代理人憑本人身份證、 授權委托書、委托人持股憑證、證券賬戶卡辦理登記；（4）辦理登記手續，可 用信函或傳真方式進行登記，但不受理電話登記。
（二）登記時間：2022年10月29日9:30
（三）登記地點：公司會議室
四、其他
（一）會議聯系方式：董事會秘書：許小平 聯系電話：010-65950166 電子郵箱： chumx1116@163.com 地址：北京市朝陽區西大望路63號陽光財富大廈901
（二）會議費用：與會股東產生的交通、食宿等費用自理。
五、備查文件目錄
《中御建設發展（北京）股份有限公司第二屆董事會第十三次會議決議》 《中御建設發展（北京）股份有限公司第二屆監事會第九次會議決議》
中御建設發展（北京）股份有限公司董事會
2022年 10月 13日
