證券代碼：301269 證券簡稱：華大九天 公告編號：2022-019
北京華大九天科技股份有限公司
關于召開2022年第二次臨時股東大會的通知
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。北京華大九天科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十二次會議決定于2022年11月2日下午2:30召開2022年第二次臨時股東大會，現將本次股東大會有關事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1、會議名稱：北京華大九天科技股份有限公司2022年第二次臨時股東大會 2、會議召集人：公司第一屆董事會
3、會議召開的合法、合規性：經公司第一屆董事會第十二次會議審議通過，決定召開2022年第二次臨時股東大會，召集本次股東大會符合《公司法》等有關法律、規范性文件以及《公司章程》的規定。
4、會議召開的日期、時間：
（1）現場會議時間：2022年11月2日下午2：30
（2）網絡投票時間：
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為 2022年 11月 2日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為 2022年 11月 2日上午9:15至下午3:00期間的任意時間。
5、會議的召開方式：現場投票+網絡投票
（1）現場投票：股東本人出席現場會議或者通過授權委托書（詳見附件二）委托他人出席現場會議；
（2）網絡投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
根據公司章程，股東大會股權登記日登記在冊的所有股東，均有權通過相應的投票系統行使表決權，但同一股份只能選擇現場投票、網絡投票或符合規定的其他投票方式中的一種表決方式。同一表決權出現重復表決的以第一次投票結果為準。
公司股東或其委托代理人通過相應的投票系統行使表決權的表決票數，應當與現場投票的表決票數以及符合規定的其他投票方式的表決票數一起計入本次股東大會的表決權總數。
6、會議的股權登記日：2022年10月26日
7、出席對象：
（1）于股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體已發行有表決權股份的股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
8、會議地點：北京市朝陽區利澤中二路2號A座公司會議室
二、會議審議事項
1、提案編碼：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 備注 |
| 該列打勾的欄目可以投票 | ||
| 100 | 總議案：除累積投票提案以外的所有提案 | √ |
| 累積投票議案 | ||
| 1.00 | 《關于補選公司第一屆董事會非獨立董事的議案》 | 應選人數（2）人 |
| 1.01 | 選舉劉紅斌先生為公司第一屆董事會非獨立董事 | √ |
| 1.02 | 選舉鄭珊女士為公司第一屆董事會非獨立董事 | √ |
| 非累積投票議案 | ||
| 2.00 | 《關于調整獨立董事津貼的議案》 | √ |
| 3.00 | 《關于修改<公司章程>及修訂并制定公司制度的議案》 | √ |
| 3.01 | 關于修改<公司章程>的議案 | √ |
| 3.02 | 股東大會議事規則 | √ |
| 3.03 | 董事會議事規則 | √ |
| 3.04 | 獨立董事制度 | √ |
| 3.05 | 關聯交易管理辦法 | √ |
| 3.06 | 對外擔保管理辦法 | √ |
| 3.07 | 對外投資管理辦法 | √ |
| 3.08 | 募集資金管理辦法 | √ |
| 3.09 | 規范與關聯方資金往來的管理制度 | √ |
| 3.10 | 董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度 | √ |
| 3.11 | 獨立董事年報工作制度 | √ |
| 4.00 | 《關于修改<監事會議事規則>的議案》 | √ |
| 5.00 | 《關于選舉張凱先生為公司第一屆監事會非職工代表監事的議案》 | √ |
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
上述第4、5項議案已經公司第一屆監事會第十一次會議審議通過，議案具體內容詳見中國證監會指定的創業板信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相關公告。
3、議案（一）為累積投票制議案，即股東（或股東代理人）在投票時，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數，否則該票作廢。
議案（三）的子議案 3.01-3.03和議案（四）需以特別決議審議通過。
上述第（一）（二）項議案屬于涉及中小投資者利益的重大事項，對持股5%以下（不含持股5%）的中小投資者表決單獨計票，本公司將根據計票結果進行公開披露。
三、會議登記事項
1、個人股東登記：個人股東須持本人身份證、有效持股憑證辦理登記手續；受委托出席的股東代理人還須持有出席人身份證和授權委托書。
2、法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，憑本人身份證、法定代表人身份證明書、加蓋公章的法人單位營業執照復印件、有效持股憑證辦理登記；法人股東委托代理人出席的，還須持法人授權委托書和出席人身份證辦理登記。
3、登記時間：2022年10月27日（周四）上午9:00-11:00，下午13:00-16:00；異地股東可憑以上有關證件采取信函或郵件方式登記（須在 2022年 10月27日下午16點之前送達公司或郵件發送至指定郵箱 ir@empyrean.com.cn），本次股東大會不接受電話登記。
4、登記地點：北京市朝陽區利澤中二路2號A座二層公司會議室。
5、出席本次股東大會人員應向大會簽到處出示前述規定的授權委托書、本人身份證原件等，并向大會登記處提交前述規定憑證的復印件。
四、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
五、股東大會聯系方式
1、聯系人：吳雪麗
2、聯系電話：010-84776988
3、聯系郵件：ir@empyrean.com.cn
4、會議地址：北京市朝陽區利澤中二路2號A座公司會議室
本次股東大會會期半天，與會人員食宿及交通費自理。
六、備查文件
1、《第一屆董事會第十二次會議決議》；
2、《第一屆監事會第十一次會議決議》。
特此公告。
北京華大九天科技股份有限公司董事會
2022年10月18日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：351269
2、投票簡稱：九天投票
3、填報表決意見或選舉票數
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
| 投給候選人的選舉票數 | 填報 |
| 對候選人 A投 X1票 | X1票 |
| 對候選人 B投 X2票 | X2票 |
| … | … |
| 合 計 | 不超過該股東擁有的選舉票數 |
選舉非獨立董事（如議案 1，采用等額選舉，應選人數為 2位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2
股東可以將所擁有的選舉票數在 2位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
1、投票時間：2022年 11月 2日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2022年11月2日上午9:15，結束時間為2022年11月2日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/公司出席北京華大九天科技股份有限公附件二：
授權委托書
茲委托 先生/女士代表本人/公司出席北京華大九天科技股份有限公
委托人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”或填寫票數）：
| 提案編碼 | 提案名稱 | 表決意見 |
| 同意 | 反對 | 棄權 |
| 100 | 總議案：除累積投票提案以外的所有提案 | |
| 非累積投票議案 | ||
| 2.00 | 《關于調整獨立董事津貼的議案》 | |
| 3.00 | 《關于修改<公司章程>及修訂并制定公司制度的議案》 | |
| 3.01 | 關于修訂<公司章程>的議案 | |
| 3.02 | 股東大會議事規則 | |
| 3.03 | 董事會議事規則 | |
| 3.04 | 獨立董事制度 | |
| 3.05 | 關聯交易管理辦法 | |
| 3.06 | 對外擔保管理辦法 | |
| 3.07 | 對外投資管理辦法 | |
| 3.08 | 募集資金管理辦法 | |
| 3.09 | 規范與關聯方資金往來的管理制度 | |
| 3.10 | 董事、監事、高級管理人員薪酬管理制度 | |
| 3.11 | 獨立董事年報工作制度 | |
| 4.00 | 《關于修改<監事會議事規則>的議案》 | |
| 5.00 | 《關于選舉張凱先生為公司第一屆監事會非職工代表監事的議案》 | |
| 累積投票議案 | ||
| 1.00 | 累積選舉非獨立董事的表決權總數： 股×2＝ 票 | |
| 《關于補選公司第一屆董事會非獨立董事的議案》 | 同意票數 | |
| 1.01 | 選舉劉紅斌先生為公司第一屆董事會非獨立董事 | |
| 1.02 | 選舉鄭珊女士為公司第一屆董事會非獨立董事 |
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期： 年 月 日
