證券代碼：830825 證券簡稱：和泰潤佳 主辦券商：開源證券
重慶和泰潤佳股份有限公司
【資料圖】
第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年10月17日
2.會議召開地點：公司會議室（重慶市銅梁區(qū)蒲呂街道金橋路5號重慶和泰潤佳股份有限公司會議室）
3.會議召開方式：現(xiàn)場
4.發(fā)出董事會會議通知的時間和方式：2022年10月6日以書面方式發(fā)出 5.會議主持人：董事長岳宇
6.會議列席人員：蹇剛、王忠、孫玉兵
7.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：
本次會議召集和召開符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應(yīng)出席董事 5人，出席和授權(quán)出席董事 5人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關(guān)于公司變更募集資金用途議案》
1.議案內(nèi)容：
根據(jù)《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則（試行）》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)股票定向發(fā)行規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定及要求，按照本公司制定的《募集資金管理制度》相關(guān)規(guī)定，我司擬更改本公司募集資金用途，特提請各位董事審議。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
該議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關(guān)于提議召開 2022年第五次臨時股東大會議案》 1.議案內(nèi)容：
提議召開公司 2022年第五次臨時股東大會，審議尚需提請股東大會審議的議案。
詳見 2022年 10月 19披露于全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)官網(wǎng)（www.neeq.com.cn）《關(guān)于召開 2022年第五次臨時股東大會通知公告》（公告編號：2022-062）。
2.議案表決結(jié)果：同意 5票；反對 0票；棄權(quán) 0票。
反對/棄權(quán)原因：無
3.回避表決情況：
該議案不涉及回避表決情況。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
1、經(jīng)與會董事簽字確認的《重慶和泰潤佳股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議》。
重慶和泰潤佳股份有限公司
董事會
2022年 10月 19日
