證券代碼：605577 證券簡稱：龍版傳媒 公告編號：2022-041
黑龍江出版傳媒股份有限公司
第三屆董事會第十三次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
黑龍江出版傳媒股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會
于2022年10月21日以書面形式+通信形式發出會議通知和會議
材料，于2022年10月26日在哈爾濱以線上線下相結合形式召
開會議。會議應出席董事9名，實際出席董事9名。會議召開符
合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和公司章程的規
定。會議由曲柏龍董事長主持，監事、高管及相關人員列席會議。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過關于公司2022年第三季度報告的議案
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和上
海證券報、中國證券報、證券日報、證券時報披露的公司 2022
第三季度報告。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避表
決0票。
（二）審議通過關于修訂公司工程項目管理制度的議案
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避表
決0票。
（三）審議通過關于修訂公司投資者關系管理制度的議案
具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
表決結果：同意票9票，反對票0票，棄權票0票，回避表
決0票。
特此公告。
黑龍江出版傳媒股份有限公司董事會
2022年10月26日
