證券代碼：300373 證券簡稱：揚杰科技 公告編號：2022-058 揚州揚杰電子科技股份有限公司
關于調整公司第三期限制性股票激勵計劃授予價格的公告
【資料圖】
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。揚州揚杰電子科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 10月 26日召開的第四屆董事會第二十一次會議、第四屆監事會第二十次會議分別審議通過了《關于調整公司第三期限制性股票激勵計劃第二類限制性股票授予價格的議案》，根據《揚州揚杰電子科技股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃（草案）》（下簡稱“本激勵計劃”或“《激勵計劃（草案）》”）的相關規定及公司 2021年第一次臨時股東大會的授權，對公司第三期限制性股票激勵計劃的授予價格予以相應調整。此次調整后，授予價格由 24.90元/股調整為 24.68元/股。具體情況如下： 一、本次股權激勵計劃已履行的相關審批程序
1、公司于 2021年 8月 17日召開的第四屆董事會第十次會議，審議通過了《關于<揚州揚杰電子科技股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<揚州揚杰電子科技股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第三期限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司獨立董事對本次激勵計劃相關議案發表了同意的獨立意見。
同日，公司召開了第四屆監事會第九次會議，審議通過了《關于<揚州揚杰電子科技股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<揚州揚杰電子科技股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于核實〈揚州揚杰電子科技股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃（草案）〉激勵對象名單的議案》。公司監事會對本次激勵計劃的相關事項進行核實并出具了相關核查意見。
2、2021年 8月 18日至 2021年 8月 27日，公司在內部公示了本次激勵計劃的激勵對象的姓名和職務。在公示期內，公司監事會未收到與本次激勵計劃激期限制性股票激勵計劃首次授予激勵對象名單的核查意見及公示情況說明》。
3、2021年 9月 7日公司召開了 2021年第一次臨時股東大會，審議并通過了《關于<揚州揚杰電子科技股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于<揚州揚杰電子科技股份有限公司第三期限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》及《關于提請股東大會授權董事會辦理公司第三期限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》。公司實施本次激勵計劃獲得股東大會批準，董事會被授權確定限制性股票授予日、在激勵對象符合條件時向激勵對象授予限制性股票并辦理授予限制性股票所必需的全部事宜。
同日公司披露了《關于第三期限制性股票激勵計劃內幕信息知情人及激勵對象買賣公司股票情況的自查報告》。
4、公司于 2021年 9月 28日召開了第四屆董事會第十二次會議、第四屆監事會第十一次會議，審議并通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》。
公司獨立董事對本次激勵計劃相關議案發表了同意的獨立意見。監事會對本次激勵計劃授予日的激勵對象名單進行核實并發表了核查意見。
5、公司于 2022年 10月 26日召開了第四屆董事會第二十一次會議、第四次監事會第二十次會議，審議通過了《關于公司第三期限制性股票激勵計劃第一個歸屬期歸屬條件成就的議案》、《關于作廢第三期限制性股票激勵計劃部分已授予尚未歸屬的第二類限制性股票的議案》、《關于調整公司第三期限制性股票激勵計劃第二類限制性股票授予價格的議案》等議案。公司獨立董事對相關議案發表了同意的獨立意見。
二、調整情況說明
（一）調整事由
公司于 2022年 5月 18日披露了《2021年年度權益分派實施公告》，以截至2022年 4月 20日扣除回購專戶中已回購股份后的總股本 511,129,387股為基數，向全體股東每股派發現金紅利 0.22元人民幣（含稅）。根據《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）、《激勵計劃（草案）》等相關規定需對公司本激勵計劃的授予價格進行相應的調整，即授予價格由 24.90元/股調整為24.68元/股。
（二）授予價格調整方法
根據公司《激勵計劃（草案）》的規定：“在本激勵計劃公告當日至激勵對象完成限制性股票歸屬登記前，若公司發生資本公積轉增股本、派發股票紅利、派息、股份拆細或縮股、配股等事宜，限制性股票的授予價格將根據本激勵計劃的相關規定做相應的調整。”公司發生派息時授予價格調整方法如下： P＝P -V
0
其中：P為調整前的授予價格；V為每股的派息額；P為調整后的授予價格。
0
經派息調整后，P仍須大于 1。
鑒于 2021年年度權益分派已實施完畢，公司第三期限制性股票激勵計劃經調整后的授予價格=24.90-0.22=24.68元/股。
三、本次調整對公司的影響
公司本次對授予價格的調整系因實施 2021年年度權益分派方案所致，不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。
四、獨立董事意見
公司于 2022年 5月 18日披露了《2021年年度權益分派實施公告》，以截至2022年 4月 20日扣除回購專戶中已回購股份后的總股本 511,129,387股為基數，向全體股東每股派發現金紅利 0.22元（含稅）。根據《管理辦法》《激勵計劃（草案）》等相關規定需對公司第三期限制性股票激勵計劃的授予價格進行相應的調整，即限制性股票首次授予價格由 24.90元/股調整為 24.68元/股。
公司本次限制性股票激勵計劃首次授予價格的調整符合《公司法》《證券法》《管理辦法》等法律、法規和規范性文件及公司《激勵計劃（草案）》中關于股權激勵計劃調整的相關規定，本次調整事項在公司股東大會的授權范圍內，調整的程序合法合規，不存在損害公司及股東利益的情形。
綜上，全體獨立董事一致同意公司本次對第三期限制性股票激勵計劃的授予價格進行調整。
五、監事會意見
監事會認為，公司董事會根據公司 2021年第一次臨時股東大會的授權對第三期限制性股票激勵計劃授予價格進行的調整，審議程序合法、合規，符合《管理辦法》《激勵計劃（草案）》等相關規定，不存在損害公司及股東利益的情形，監事會同意公司本次限制性股票激勵計劃首次授予價格由 24.90元/股調整為24.68元/股。
六、法律意見書的結論性意見
江蘇泰和律師事務所律師認為：本次授予價格調整事宜已取得現階段必要的批準和授權，本次授予價格調整的內容符合《上市公司股權激勵管理辦法》及《激勵計劃（草案）》中的相關規定。
特此公告。
揚州揚杰電子科技股份有限公司
董 事 會
2022年 10月 28日
