證券代碼：839005 證券簡稱：騰盛智能 主辦券商：光大證券
上海騰盛智能安全科技股份有限公司
關于召開2022年第四次臨時股東大會通知公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、 會議召開基本情況
（一） 股東大會屆次
本次會議為2022年第四次臨時股東大會。
（二） 召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三） 會議召開的合法性、合規性
本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《公司章程》及有關法律法規的規定，所作決議合法有效。
（四）會議召開方式
本次會議召開為：
（五）會議召開日期和時間
1、 現場會議召開時間：2022年11月28日8：30
（六）出席對象
1. 股權登記日持有公司股份的股東。
股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權登記日 |
| 普通股 | 839005 | 騰盛智能 | 2022年11月24日 |
（七） 會議地點
上海市徐匯區桂箐路111號立明大廈702室
二、 會議審議事項
（一）審議《關于公司2022年股票定向發行說明書（自辦發行）的議案》 根據公司發展情況和戰略規劃，為優化財務結構，增加公司綜合競爭力，公司擬進行對象確定的股票發行。本次擬發行股票不超過 2,000,000股（含 2,000,000股）普通股股票，發行價格為 10.00元/股，融資額不超過20,000,000.00元（含人民幣20,000,000.00元）。所募集資金用途為補充流動資金和歸還銀行貸款。詳情見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上發布的《上海騰盛智能安全科技股份有限公司股票定向發行說明書（自辦發行）》（公告編號：2022-047）。
（二）審議《關于公司與發行對象簽署附生效條件的<股份發行認購協議>的議案》
根據本次股票發行的需要，公司與4名認購對象簽署附生效條件的《股份發行認購協議》。該協議經甲、乙雙方簽署，并經公司董事會、股東大會審議通過及取得全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的本次定向發行無異議函后生效。
（三）審議《關于公司在冊股東不享有本次股票定向發行優先認購權的議案》
《公司章程》未明確規定在冊股東是否有優先認購權。根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則》的規定，公司需在股東大會決議中明確現有股東優先認購安排。公司本次發行為確定對象的股票發行，發行對象以現金認購公司股票。公司在冊股東無本次股票發行的優先認購權。
（四）審議《關于設立募集資金專用賬戶并簽訂募集資金專戶三方監管協議的議案》
公司擬就本次股票發行事宜設立募集資金專項賬戶，用于存放本次股票發行的募集資金，該賬戶作為認購賬戶。
（五）審議《關于提請股東大會授權公司董事會全權辦理本次股票定向發行有關事宜的議案》
為保障本次股票發行的順利進行，提請股東大會授權董事會全權辦理本次股票發行的相關事宜。包括但不限于授權董事會：
（1）根據有關部門的要求和證券市場的實際情況，在股東大會決議范圍內制定和實施本次定向發行的具體方案；
（2）根據有關主管部門要求和市場的實際情況，在法律、法規規定和在股東大會決議范圍內對募集資金使用具體安排進行調整；
（3）辦理本次定向發行申報事宜，根據監管部門的要求制作、修改、報送有關本次定向發行的申報材料；
（4）辦理本次定向發行募集資金使用涉及的相關工作，簽署本次定向發行募集資金使用實施過程中的重大合同及其他相關法律文件；
（5）決定簽署、補充、修改、遞交、呈報、執行本次定向發行過程中發生的所有協議和文件，包括但不限于定向發行認購合同、募集資金專戶（6）開立募集資金存放專項賬戶、簽署募集資金管理和使用相關的協議；
（7）如出現不可抗力或證券監管部門對定向發行股票的政策有新的規定或市場條件發生變化，根據情況對本次定向發行的具體方案作相應調整并繼續辦理本次定向發行事宜；
（8）在本次定向發行完成后，辦理本次定向發行的股票在全國中小企業股份轉讓系統登記等事宜；
（9）根據本次定向發行的實際發行結果，增加公司注冊資本、修改《公司章程》相應條款及辦理工商變更登記；
（10）在法律、法規及《公司章程》允許范圍內，辦理與本次定向發行有關的其他事項；
（11）上述授權自本議案經公司股東大會審議通過之日起十二個月內有效。
（六）審議《關于修訂<公司章程>的議案》
公司擬定向發行股票，公司注冊資本、總股本等內容將發生變更，為保證《公司章程》與公司實際情況的一致性，公司擬根據本次發行結果對《上海騰盛智能安全科技股份有限公司章程》的相應條款進行相應的修改。
詳情見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）上發布的《關于擬修訂<公司章程>公告》（公告編號：2022-049）。
詳情見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺
（www.neeq.com.cn）上發布的《募集資金管理制度》（公告編號：2022-050）。
上述議案存在特別決議議案， 議案序號為（一）、（六）；
上述議案不存在累積投票議案，
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案，
上述議案不存在關聯股東回避表決議案，
上述議案不存在優先股股東參與表決的議案，
上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。
三、 會議登記方法
（一） 登記方式
1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2、由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證（復印件）、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和代理人身份證； 3、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業執照復印件、股東賬戶卡；
4、法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業執照復印件、股東賬戶卡。
（二） 登記時間：2022年11月25日 9時至12時
（三） 登記地點：上海市徐匯區桂箐路111號立明大廈702室
四、 其他
（一） 會議聯系方式：
聯系人：朱穎
聯系地址：上海市徐匯區桂箐路111號立明大廈702室
聯系電話：021-54520128
（二） 會議費用：參會人員交通、食宿等費用自理
五、 備查文件目錄
《上海騰盛智能安全科技股份有限公司第三屆董事會第六次會議決議》
上海騰盛智能安全科技股份有限公司
董事會
2022年11月11日
