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重慶安碧捷科技股份有限公司

關于召開 2022年第三次臨時股東大會通知公告

(資料圖片僅供參考)

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開基本情況

（一）股東大會屆次

本次會議為 2022年第三次臨時股東大會。

（二）召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

（三）會議召開的合法性、合規性

本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、公司《章程》和公司《股東大會議事規則》的有關規定。

（四）會議召開方式

本次會議召開方式為：

√現場投票 □網絡投票 □其他方式投票

（五）會議召開日期和時間

1、現場會議召開時間：2022年 11月 29日 10時。

（六）出席對象

1、股權登記日持有公司股份的股東。

股權登記日下午收市時在中國結算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權出席股東大會（在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優先股股東，不包含表決權恢復的優先股股東。

（七）會議地點

重慶市銅梁區龍安大道 28號公司會議室。

二、會議審議事項

（一）審議《關于處置資產的議案》

本議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過。相關公告已披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺，網址 www.neeq.com.cn。公告編號：2022-019。

（二）審議《關于更換會計師事務所的議案》

本議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過。相關公告已披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺，網址 www.neeq.com.cn。公告編號：2022-019。

（三）審議《關于劉林標一案后的公司損失補償的議案》

本議案已經公司第四屆董事會第六次會議審議通過。相關公告已披露于全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺，網址 www.neeq.com.cn。公告編號：2022-019。

上述議案存在特別決議議案，議案序號為一；

上述議案不存在累積投票議案；

上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；

上述議案存在關聯股東回避表決議案，議案序號為三；

上述議案不存在優先股股東參與表決的議案；

上述議案不存在審議公開發行股票并在北交所上市的議案。

三、會議登記方法

（一）登記方式

異地股東可用信函、傳真方式登記，信函、傳真方式以登記時間內收到為準。

（二）登記時間：2022年 11月 28日 9時至 16時

（三）登記地點：重慶市銅梁區龍安大道 28號公司 3樓董秘辦公室。

四、其他

（一）會議聯系方式：(023)63110223

（二）會議費用：與會股東交通及住宿費自理。

五、備查文件目錄

（一）經與會董事簽字并加蓋董事會印章的《重慶安碧捷科技股份有限公司第四屆董事會第六次會議決議》；

（二）本次股東大會議案全文。

重慶安碧捷科技股份有限公司

董 事 會

2022年 11月 14日

關鍵詞： 股權登記日 會議召開 股東大會