證券代碼：002989 證券簡稱：中天精裝 公告編號：2022-108
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債券代碼：127055 債券簡稱：精裝轉(zhuǎn)債
深圳中天精裝股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳中天精裝股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于 2022年 11月 17日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議的通知于 2022年11月 12日以微信、電子郵件通知全體董事。會議應(yīng)出席董事 5名，實際參與表決董事 5名，本次會議的召集和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
本次會議審議通過了以下議案：
1．審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會董事長的議案》
公司董事會同意選舉喬榮健先生為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過。
具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
2．逐項審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會專門委員會委員的議案》 公司董事會同意選舉第四屆董事會專門委員會委員及其主任，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿。具體情況如下：
1）第四屆董事會戰(zhàn)略發(fā)展委員會
同意選舉由喬榮健先生、郜樹智先生、羅鑫先生擔任委員，其中喬榮健先生擔任主任委員。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過。
2）第四屆董事會審計委員會
同意選舉由郜樹智先生、羅鑫先生、張安先生擔任委員，其中郜樹智先生擔任主任委員。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過。
3）第四屆董事會提名委員會
同意選舉由羅鑫先生、張安先生、郜樹智先生擔任委員，其中羅鑫先生擔任主任委員。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過。
4）第四屆董事會薪酬和考核委員會
同意選舉由羅鑫先生、張安先生、郜樹智先生擔任委員，其中羅鑫先生擔任主任委員。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過。
具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
3．逐項審議通過《關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案》
1）聘任公司總經(jīng)理
同意聘任張安先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過。
2）聘任公司董事會秘書及財務(wù)總監(jiān)
同意聘任毛愛軍女士為公司董事會秘書及財務(wù)總監(jiān)，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過。
公司第四屆董事會中兼任公司高級管理人員以及由職工代表擔任的董事人數(shù)總計不超過公司董事總數(shù)的二分之一。
公司獨立董事就該事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
4．審議通過《關(guān)于聘任公司內(nèi)部審計部門負責人的議案》
同意聘任廖茜茜女士為公司內(nèi)審部門負責人，任期自本次董事會會議審議通過之日起至本屆董事會屆滿。
表決結(jié)果：贊成 5票，反對 0票，棄權(quán) 0票，表決結(jié)果為通過。
具體內(nèi)容詳見公司與本公告同日在指定信息披露媒體《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、深圳中天精裝股份有限公司第四屆董事會第一次會議決議；
2、深圳中天精裝股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見。
深圳中天精裝股份有限公司董事會
2022年 11月 17日
