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河南曙光匯知康生物科技股份有限公司
第三屆董事會第十九次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年11月18日
2.會議召開地點：漯河市源匯區濱河新城湘江西路公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年 11月16日以電話、書面方式發出
5.會議主持人：董事長萬智勇
6.會議列席人員：公司監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次會議召集、召開程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 9人，出席和授權出席董事 9人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于前期會計差錯更正的議案》
1.議案內容：
議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《前期會計差錯更正公告》。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事翟賀廣、劉鐵征、董中超對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于更正公司 2020年、2021年年度報告及摘要、2022年半年度報告的議案》
1.議案內容：
經自查，公司發現前期部分會計處理及財務報表披露存在差錯，為了更加真實、準確、完整的進行信息披露，提高財務信息質量，公司對 2020年年度報告及摘要、2021年年度報告及摘要、2022年半年度報告進行了更正。
更正后報告及報告摘要詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《2020年年度報告》（二次更正后）、《2020年年度報告摘要》(二次更正后)、《2021年年度報告》（二次更正后）、《2021年年度報告摘要》(二次更正后)、《2022年半年度報告（更正后）》。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事翟賀廣、劉鐵征、董中超對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于公司 2022年 1-6月審計報告的議案》
1.議案內容：
和信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司 2022年 1-6月的財務報表進行了審計，并出具了審計報告。
議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《2022年 1-6月審計報告》。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（四）審議通過《關于公司 2022年 1-9月審閱報告的議案》
1.議案內容：
公司編制了 2022年 1-9月財務報表，聘請了和信會計師事務所（特殊普通合伙）對上述報表進行審閱并出具了審閱報告。
議案內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統官網上披露的《2022年 1-9月審閱報告》。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（五）審議通過《關于前次募集資金使用情況鑒證報告的議案》
1.議案內容：
公司聘請了和信會計師事務所（特殊普通合伙）就公司前次募集資金使用情況出具了《前次募集資金使用情況鑒證報告》。議案內容詳見全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺上披露的公司《前次募集資金使用情況鑒證報告》。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事翟賀廣、劉鐵征、董中超對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（六）審議通過《非經常性損益專項審核報告的議案》
1.議案內容：
公司編制了 2019年度、2020年度、2021年度及 2022年半年度的非經常性損益明細表及附注，和信會計師事務所（特殊普通合伙）對其進行了審核，并出具了《非經常性損益專項審核報告》。
議案具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《非經常性損益專項審核報告》。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事翟賀廣、劉鐵征、董中超對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（七）審議通過《關于公司<內部控制自我評價報告>及<內部控制鑒證報告>的議案》
1.議案內容：
根據《企業內部控制基本規范》及其配套指引的規定和其他內部控制監管要求，公司董事會編制了《河南曙光匯知康生物科技股份有限公司內部控制自我評價報告》。和信會計師事務所（特殊普通合伙）對公司編制的《內部控制自我評價報告》進行鑒證，并出具了《內部控制鑒證報告》。
議案具體內容詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺披露的《內部控制自我評價報告》和《內部控制鑒證報告》。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
公司現任獨立董事翟賀廣、劉鐵征、董中超對本項議案發表了同意的獨立意見。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（八）審議通過《關于提請召開公司 2022年第六次臨時股東大會的議案》 1.議案內容：
詳見公司在全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺披露的公告《關于召開2022年第六次臨時股東大會通知公告》。
2.議案表決結果：同意 9票；反對 0票；棄權 0票。
反對/棄權原因：無
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易，無需回避表決。
三、備查文件目錄
《第三屆董事會第十九次會議決議》
河南曙光匯知康生物科技股份有限公司
董事會
2022年 11月 21日
