證券代碼：600416 證券簡(jiǎn)稱：湘電股份 公告編號(hào)：2022-063

(資料圖片僅供參考)

湘潭電機(jī)股份有限公司

關(guān)于召開 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

? 股東大會(huì)召開日期：2022年12月16日

? 本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、 召開會(huì)議的基本情況

1、股東大會(huì)類型和屆次

2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

2、股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

3、投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

4、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2022年 12月 16日 14點(diǎn) 30分

召開地點(diǎn)：湘潭電機(jī)股份有限公司辦公樓三樓會(huì)議室

5、網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2022年 12月 16日

至 2022年 12月 16日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

6、融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號(hào) — 規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

7、涉及公開征集股東投票權(quán)

無(wú)。

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

以上議案已經(jīng)公司 2022年 11月 30日召開的第八屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議通過(guò)。

具體內(nèi)容詳見公司于 2022年 12月 1日在《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》以及上海證券交易所網(wǎng)站等指定媒體中披露的公告。上述議案的有關(guān)內(nèi)容可參見公司擬刊登在上海證券交易所網(wǎng)站的 2022年第一次臨時(shí)股東大會(huì)資料。

2、特別決議議案：無(wú)

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

1、 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

2、 持有多個(gè)股東賬戶的股東，可行使的表決權(quán)數(shù)量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的數(shù)量總和。

持有多個(gè)股東賬戶的股東通過(guò)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參與股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的，可以通過(guò)其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

持有多個(gè)股東賬戶的股東，通過(guò)多個(gè)股東賬戶重復(fù)進(jìn)行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優(yōu)先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

3、 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

4、 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、會(huì)議出席對(duì)象

1、 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

3、公司聘請(qǐng)的律師。

4、其他人員

五、 會(huì)議登記方法

1、法人股股東持股東賬戶、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明（可以是復(fù)印件）或法人授權(quán)委托書（必須是原件）和出席人身份證辦理登記手續(xù)。

2、社會(huì)公眾股股東持股東賬戶卡、本人身份證辦理登記手續(xù)，委托出席的持受托人身份證 、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。

3、異地股東可通過(guò)信函或傳真方式進(jìn)行登記（需提供上述 1、2項(xiàng)規(guī)定的有效證件的復(fù)印件），公司不接受電話方式登記。

4、登記時(shí)間：2022年 12月 12日（星期一），上午 8：00－12：00，下午 14：00－17：30。

5、登記地點(diǎn) ：湘潭電機(jī)股份有限公司證券部

聯(lián)系人：李怡文 劉玨

聯(lián)系電話： 0731-58595252

傳真： 0731-58610767

通訊地址：湖南省湘潭市下攝司街 302 號(hào)

郵政編碼： 411101

六、 其他事項(xiàng)

參加會(huì)議的股東住宿費(fèi)用和交通費(fèi)用自理。

特此公告。

湘潭電機(jī)股份有限公司董事會(huì)

2022年 12月 1日

附件 1：授權(quán)委托書

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湘潭電機(jī)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022年 12月 16附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

湘潭電機(jī)股份有限公司：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2022年 12月 16

委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：

委托日期： 年 月 日

備注：

委托人應(yīng)當(dāng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。

關(guān)鍵詞： 股東大會(huì) 股東賬戶 授權(quán)委托書