本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

【資料圖】

一、會議召開的基本情況

瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十四次會議決定召開公司 2022年第三次臨時股東大會，具體內容如下。

1、會議召集人：公司董事會

2、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和本公司章程的規(guī)定。

3、會議召開時間：

（1）現(xiàn)場會議召開時間：2022年 12月 22日（星期四）15:00

（2）網(wǎng)絡投票時間：2022年 12月 22日

其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票的時間：2022年 12月 22日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2022年 12月 22日 9:15-15:00期間的任意時間。

4、現(xiàn)場會議地點：煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路 103號 13號樓會議室

5、會議主持人：董事長韓旭先生

6、會議的召開方式：本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡投票時間內通過上述系統(tǒng)行使表決權。

參加股東大會的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場投票（現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票）和網(wǎng)絡投票中的一種表決方式，如果同一表決權出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次有效投票表決結果為準。

1、登記時間：2022年 12月 19日-2022年 12月 20日（9:30-11:30,13:00-15:00） 2、登記辦法：

（1）法人股東登記：法人股東的法定代表人出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡、加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明書辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡、加蓋委托人公章的營業(yè)執(zhí)照復印件辦理登記手續(xù)。

（2）自然人股東登記：自然人股東出席的，須持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；委托代理人出席的，委托代理人憑本人身份證、授權委托書、委托人股東賬戶卡辦理登記手續(xù)。

（3）異地股東可采取信函、電子郵件登記，不接受電話登記。采取信函、電子郵件辦理登記送達公司證券辦的截至時間為：2022年 12月 20日 15:00。

3、登記地點：

現(xiàn)場登記地點：瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司 證券辦

信函送達地址：山東省煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路 103號 13號樓 證券辦，郵編：264001，信函請注明“瑞康醫(yī)藥 2022年第三次臨時股東大會”字樣。

聯(lián)系電話：0535-6737695

電子郵箱：stock@realcan.cn

五、參加網(wǎng)絡投票的具體操作流程

在本次股東大會上，公司股東可以通過深交所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡投票的具體操作流程如下： （一）網(wǎng)絡投票的程序

1、投票代碼：362589

2、投票簡稱：瑞康投票

3、填報表決意見：同意、反對、棄權。

4、股東對總議案進行投票視為所有提案表達相同意見。

具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

5、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2022年 12月 22日上午 9:15，結束時間為 2022年 12月 22日下午 3:00。

6、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡投票，需按照《關于發(fā)布<深圳證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則（2020年修訂）>的通知）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。

7、股東根據(jù)獲取的服務密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時間內通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。

（二）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序

1、投票時間：2022年 12月 22日的交易時間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。

六、其他事項

1、出席會議的股東食宿費用和交通費用自理，會期半天。

2、會議聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：王秀婷

聯(lián)系電話：0535-6737695

聯(lián)系地址：煙臺市芝罘區(qū)鳳鳴路 103號 13號樓 證券辦

3、出席現(xiàn)場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件提前 20分鐘到達會場。

4、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異常的處理方式：網(wǎng)絡投票期間，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遭遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當時通知進行。

七、備查文件

1、公司第四屆董事會第二十四次會議決議

2、深圳證券交易所要求的其他文件

特此公告！

瑞康醫(yī)藥集團股份有限公司 董 事 會

2022年 12月 7日 藥集團股份有限公司 2022年第三次臨時股東大會，對本次股東大會審議的各項議案按本授權委托書的指示行使表決權，并授權其簽署本次股東大會需要簽署的相關文件。本人已了解本次股東大會有關審議的事項及內容，表決意見如下：

委托人持股數(shù)及性質：

委托人身份證號碼（或營業(yè)執(zhí)照號碼）：

委托人股東賬戶：

受托人身份證號碼：

受托人簽字：

委托期限：自簽署日至本次股東大會結束。

注：1、股東請在選項中打“√”，明確每一審議事項的具體指示； 2、每項均為單選，多選無效；

3、若委托人未對審議事項作具體指示的，則視為股東代理人有權按照自己的意思投票表決，其行使表決權的后果均為本人/本單位承擔。

關鍵詞： 股東大會 員工持股計劃 股東賬戶