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廣東銀狐醫療科技股份有限公司董事、監事任命公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
【資料圖】
一、任免基本情況
（一）任免的基本情況
根據《公司法》及《公司章程》的有關規定，公司于 2022 年 12 月 5 日召開第三屆董事會第四次會議和第三屆監事會第三次會議審議并通過：提名陳炎森先生為公司董事，任職期限至本屆董事會屆滿，本次任免尚需提交 2022年第三次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信聯合懲戒對象。
提名林超雄先生為公司監事，任職期限至本屆監事會屆滿，本次任免尚需提交 2022年第三次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份230,700股，占公司股本的0.95%，不是失信聯合懲戒對象。
提名巫永衡先生為公司監事，任職期限至本屆監事會屆滿，本次任免尚需提交 2022年第三次臨時股東大會審議，自相關議案審議通過之日起生效。上述提名人員持有公司股份36,462股，占公司股本的0.15%，不是失信聯合懲戒對象。
（二）任命原因
為進一步補充完善公司經營管理層人員配置，促進公司快速發展。
二、任命對公司產生的影響
公司新任董事、監事、高級管理人員候選人的任職資格符合法律法規、部門規章、業務規則和公司章程等規定。
本次任命不存在公司董事、高級管理人員兼任本公司監事的情形；不存在公司監事為公司董事、高級管理人員的配偶或直系親屬情形。
（一）對公司生產、經營的影響：
本次聘任為正常的人事任命，不會對公司生產、經營產生不利影響。
三、備查文件
1、《廣東銀狐醫療科技股份有限公司第三屆董事會第四次會議決議》 2、《廣東銀狐醫療科技股份有限公司第三屆監事會第三次會議決議》
廣東銀狐醫療科技股份有限公司
董事會
2022年 12月 7日
