證券代碼：300919 證券簡稱：中偉股份 公告編號：2022-109

中偉新材料股份有限公司

關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的公告

(資料圖片)

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

中偉新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 12月 8日召開公司第一屆董事會第四十次會議、第一屆監事會第二十五次會議，審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據實際情況對募投項目擬投入募集資金金額進行調整。公司獨立董事、監事會及保薦機構華泰聯合證券有限責任公司（以下簡稱“保薦機構”）對上述事項發表了明確的同意意見。

一、募集資金基本情況

根據中國證券監督管理委員會出具的《關于同意中偉新材料股份有限公司向特定對象發行股票注冊的批復》（證監許可[2022]2140號），公司向特定對象發行人民幣普通股（A股）60,966,688股（含本數），面值為每股人民幣 1元，發行價格為每股人民幣 70.65元，截至2022年 11月 11日止，公司本次向特定對象發行 A股股票（以下簡稱“本次發行”）募集資金總額為人民幣 4,307,296,507.20元，扣除本次發行費用（不含稅）人民幣 34,425,440.28元，募集資金凈額為人民幣 4,272,871,066.92元。上述募集資金已全部到位，天職國際會計事務所（特殊普通合伙）對公司本次向特定對象發行股票募集資金的到位情況進行了審驗，并于2022年 11月 17日出具了《驗資報告》（天職業字[2022]44942號）。

二、募集資金投資項目金額的調整情況

由于本次實際募集資金凈額少于原計劃投入募投項目金額，董事會根據發展現狀和未來業務發展規劃，按照項目的輕重緩急等情況，決定對募集資金投資項目金額作如下調整：

單位：人民幣萬元

公司對募投項目擬投入募集資金金額調整是基于公司募集資金凈額低于原計劃投入募投項目金額的實際情況，以及為保證募投項目的順利實施做出的決策，本次調整不會對募集資金的正常使用造成實質性影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，符合中國證券監督管理委員會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金管理的有關規定，符合公司未來發展戰略和全體股東的利益。

四、審議程序

公司于 2022年 12月 8日召開第一屆董事會第四十次會議、第一屆監事會第二十五次會議，審議通過《關于調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額的議案》，同意公司根據募投項目實施和募集資金等實際情況，調整各募投項目募集資金使用金額。公司獨立董事及保薦機構對上述事項發表了明確同意的意見。

上述事項在公司董事會審批權限范圍內，無需提交股東大會審議。

五、專項意見說明

（一）獨立董事意見

經核查，獨立董事一致認為：基于公司本次向特定對象發行股票實際募集資金凈額低于原計劃投入募投項目金額的情況，為保障募集資金投資項目的順利實施，提高募集資金的使用效率，結合公司實際情況，擬對募集資金投資項目使用募集資金金額進行調整。該事項履行了必要的程序，符合《上市公司監管指引第 2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求》和《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號-創業板上市公司規范運作》中關于上市公司募集資金使用的有關規定。本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額，不影響募集資金投資項目的正常實施，也不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

因此，獨立董事一致同意本次調整募集資金投資項目擬投入募集資金金額。

（二）保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：本次調整募投項目擬投入募集資金金額事項經公司董事會、監事會審議通過，公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見，該事項符合有關法律、法規和《公司章程》等規范性文件的規定，且履行了必要的審批程序。公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額事項不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進行，不存在損害公司和股東利益的情形。

綜上，保薦機構對公司本次調整募投項目擬投入募集資金金額的事項無異議。

六、備查文件

1.公司第一屆董事會第四十次會議決議；

2.公司獨立董事會關于第一屆董事會第四十次會議相關事項的獨立意見； 3.公司第一屆監事會第二十五次會議決議；

4.華泰聯合證券有限責任公司關于中偉新材料股份有限公司調整募投項目募集資金使用金額的核查意見。

特此公告。

中偉新材料股份有限公司 董 事 會

二〇二二年十二月九日

關鍵詞： 募集資金 投資項目 獨立董事