證券代碼：002184 證券簡稱：海得控制 公告編號：2022-029
上海海得控制系統股份有限公司
第八屆董事會第九次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
上海海得控制系統股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第九次會議于 2022年 12月 9日以通訊方式召開。本次董事會會議通知已于 2022年 12月6日以專人送達或電子郵件方式發出。會議應到董事 7名，實到 7名，由公司董事長許泓先生主持，公司監事及高級管理人員列席會議。本次會議的召開時間、方式符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，做出的決議合法、有效。經認真審議，本次會議通過如下議案：
一、本次會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于對外投資暨關聯交易的議案》
同意公司以自有資金出資 7,650萬元（單位：人民幣元，下同），與郭孟榕先生、深圳海能投資科技合伙企業（有限合伙）、重慶優博新能源科技合伙企業（有限合伙）、海寧海能科技合伙企業（有限合伙），共同設立控股子公司浙江海得智慧能源有限公司（待成立，以下簡稱“合資公司”），主要從事新能源儲能系統及配套產品的研發、生產、銷售、系統集成服務；新能源項目的投資、建設、運營；電力需求側管理、能效管理等。
董事郭孟榕先生作為關聯董事，對本議案回避表決。
《關于對外投資暨關聯交易的公告》會同本公告同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2022年第一次臨時股東大會審議。
二、本次會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于增加 2022年度日常關聯交易預計的議案》
同意公司及控股子公司自 2022年第一次臨時股東大會批準之日起至 2022年年度股東大會之日，預計與關聯方合資公司日常關聯交易金額不超過人民幣80,000萬元。
董事郭孟榕先生作為關聯董事，對本議案回避表決。
《關于增加 2022年度日常關聯交易預計的公告》會同本公告同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2022年第一次臨時股東大會審議。
三、本次會議以 6票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于為控股子公司提供融資及向金融機構申請綜合授信額度提供擔保的議案》
同意公司在不影響自身正常生產經營的情況下，根據業務需要以自有資金向合資公司提供借款及為其向金融機構申請綜合授信額度提供擔保，兩者合計金額不超過 7,650萬元人民幣（不含銀行保函），且總計不超過 12,000萬元人民幣（含銀行保函）。本事項有效期自 2022年第一次臨時股東大會批準之日起至 2022年度股東大會召開之日止，上述額度在授權期限范圍內可以循環滾動使用。
董事郭孟榕先生作為關聯董事，對本議案回避表決。
《關于為控股子公司提供融資及向金融機構申請綜合授信額度提供擔保暨關聯交易的公告》會同本公告同時刊登于《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2022年第一次臨時股東大會審議。
四、本次會議以 7票同意，0票反對，0票棄權，審議通過《關于召開 2022年第一次臨時股東大會的議案》
2022 年第一次臨時股東大會定于 2022年 12月 26日在公司會議室以現場投票與網絡投票相結合的方式召開，股權登記日為 2022年 12月 19日。具體內容詳見刊登于《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《關于召開 2022 年第一次臨時股東大會的通知》。
備查文件：
1、上海海得控制系統股份有限公司第八屆董事會第九次會議決議； 2、上海海得控制系統股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第九次會議相關事項的獨立意見；
3、上海海得控制系統股份有限公司獨立董事關于第八屆董事會第九會議相關事項的事前認可意見。
特此公告。
上海海得控制系統股份有限公司董事會
2022年 12月 10日
