證券代碼：837880 證券簡稱：盛來愛眼 主辦券商：開源證券
廣州市盛來愛眼醫(yī)療服務(wù)股份有限公司
關(guān)于召開2022年第五次臨時股東大會通知公告
(資料圖片)
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。
一、會議召開基本情況
（一）股東大會屆次
本次會議為2022年第五次臨時股東大會。
（二）召集人
本次股東大會的召集人為董事會。
（三）會議召開的合法合規(guī)性說明
本次會議的召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
（四）會議召開方式
√現(xiàn)場投票 □網(wǎng)絡(luò)投票 □其他方式投票
本次會議采用現(xiàn)場投票方式召開。
（五）會議召開日期和時間
1、現(xiàn)場會議召開時間：2022年 12月 25日上午 10:00。
（六）出席對象
1. 股權(quán)登記日持有公司股份的股東。
股權(quán)登記日下午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東（具體情況詳見下表）均有權(quán)出席股東大會（在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利），股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。其中，不包含優(yōu)先股股東，不包含表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東。
| 股份類別 | 證券代碼 | 證券簡稱 | 股權(quán)登記日 |
| 普通股 | 837880 | 盛來愛眼 | 2022年 12月 21日 |
（七）會議地點
公司會議室。
二、會議審議事項
（一）審議《出售廣東盛來愛眼醫(yī)療有限公司 51%股權(quán)資產(chǎn)》議案
公司擬將持有廣東盛來愛眼醫(yī)療有限公司 51%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州市盛來城市建設(shè)有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價為 1元。轉(zhuǎn)讓后，本公司將不再持有廣東盛來愛眼醫(yī)療有限公司的股權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州市盛來愛眼醫(yī)療服務(wù)股份有限公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-046）。
議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為廣州盛來管理咨詢有限公司、廣州市盛功喜投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。
（二）審議《出售廣州市盛旭跨境電商有限公司 100%股權(quán)資產(chǎn)》議案 公司擬將持有廣州市盛旭跨境電商有限公司 100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州市盛來城市建設(shè)有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價為 11,650.51元。轉(zhuǎn)讓后，本公司將不再持有廣州市盛旭跨境電商有限公司的股權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州市盛來愛眼醫(yī)療服務(wù)股份有限公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-046）。
議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為廣州盛來管理咨詢有限公司、廣州市盛功喜投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。
（三）審議《出售廣州市盛視醫(yī)療器械有限公司 100%股權(quán)資產(chǎn)》議案 公司擬將持有廣州市盛視醫(yī)療器械有限公司 100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給廣州市盛來城市建設(shè)有限公司，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價為 1,000,000元。轉(zhuǎn)讓后，本公司將不再持有廣州市盛視醫(yī)療器械有限公司的股權(quán)。
具體內(nèi)容詳見公司于同日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）披露的《廣州市盛來愛眼醫(yī)療服務(wù)股份有限公司出售資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號：2022-046）。
議案涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決，應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱為廣州盛來管理咨詢有限公司、廣州市盛功喜投資咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）。
上述議案不存在特別決議議案；
上述議案不存在累積投票議案；
上述議案不存在對中小投資者單獨計票議案；
上述議案存在關(guān)聯(lián)股東回避表決議案，議案序號為（一）、（二）、（三）； 上述議案不存在優(yōu)先股股東參與表決的議案；
上述議案不存在審議公開發(fā)行股票并在北交所上市的議案。
三、會議登記方法
（一）登記方式
1. 自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；
2. 由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出示委托人身份證（復(fù)印件）、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證；
3. 由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡；
4. 法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶卡。
（二）登記時間：2022年 12月 25日上午 9:30 - 9:50。
（三）登記地點：公司會議室。
四、其他
（一）會議聯(lián)系方式：聯(lián)系人：廖君怡；
聯(lián)系地址：廣州市天河區(qū)體育西路 103號 804房；
電話：020-85236976；傳真：020-85236972。
（二）會議費用：出席會議股東或授權(quán)代理人的食宿、交通費用自理。
五、備查文件目錄
《廣州市盛來愛眼醫(yī)療服務(wù)股份有限公司第二屆董事會第十八次會議決議》。
廣州市盛來愛眼醫(yī)療服務(wù)股份有限公司董事會
2022年 12月 9日
關(guān)鍵詞： 有限公司 股權(quán)轉(zhuǎn)讓 股份有限公司
