證券代碼：003021 證券簡稱：兆威機電 公告編號：2022-085 深圳市兆威機電股份有限公司

關于部分募集資金投資項目延期的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。深圳市兆威機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2022年 12月 13日召開的第二屆董事會第十八次會議和第二屆監事會第十八次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》，同意公司將募集資金投資項目“兆威機電產業園建設項目”和“研發中心建設項目”的投資期限均延長至 2023年 9月 30日。

(資料圖)

根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》等相關規定，該事項在公司董事會審批權限內，無需提交公司股東大會審議。現將相關事項公告如下：

一、募集資金基本情況

經中國證券監督管理委員會《關于核準深圳市兆威機電股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監許可[2020]2873號）核準，公司首次公開發行人民幣普通股（A股）2,667萬股，每股面值為人民幣 1元，每股發行價格人民幣 75.12元，共募集股款人民幣 200,345.04萬元，扣除發行人應承擔的發行費用人民幣 16,982.47萬元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 183,362.57萬元。本次發行的保薦機構招商證券股份有限公司已于 2020年 11月 30日將公司首次公開發行人民幣普通股（A股）的募集資金總額扣除尚未支付的保薦承銷費 15,026.37萬元（不含稅）后的剩余募集資金合計人民幣185,318.67萬元匯入公司在招商銀行股份有限公司深圳松崗支行開立的驗資戶。上述募集資金業經立信會計師事務所（特殊普通合伙）驗證，并由其出具了信會師報字[2020]第 ZI10669號驗資報告。

二、募集資金使用情況

截至 2022年 9月 30日，首次公開發行股票募集資金公司累計已投入 120,623.36萬元，募集資金余額為 66,395.35萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費

公司募投項目“兆威機電產業園建設項目”和“研發中心建設項目”原計劃分別于2022年 12月 31日和 2023年 7月 31日達到預定可使用狀態。上述項目在投資建設的過程中，受疫情反復影響，產線的布置進度有所后延，部分客戶的產品產地認證需要到2023年才能完成，擴建的部分產能將結合當下公司的業務開展情況有序釋放，基于以上這幾個主要因素，項目的整體投資進展不及預期，為確保產能建設與量產周期相匹配，為了更好地提高募投項目建設質量及合理有效配置資源，公司決定將“兆威機電產業園建設項目”和“研發中心建設項目”的投資期限均延長至 2023年 9月 30日。除項目投資期限延長外，項目實施主體、募集資金投資用途及募集資金投資規模均不發生變更。

四、募投項目延期對公司的影響

本次延期是公司結合募投項目實際進展情況進行的必要調整，不涉及募投項目實施主體、募集資金用途及投資規模的變更，不存在變相改變募集資金投向和損害其他股東利益的情形，不會對公司的正常生產經營造成不利影響，符合公司長期發展規劃。公司將嚴格按照調整后的建設計劃進行投入和實施，提高募集資金的使用效益。

五、董事會審議情況

2022年 12月 13日，第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。董事會同意公司在募投項目實施主體、募集資金投資用途和投目延期事項在董事會審批權限內，無需提交股東大會審議。

六、獨立董事意見

公司獨立董事認為：公司本次對募投項目“兆威機電產業園建設項目”和“研發中心建設項目”延期，是公司根據募投項目實際進展情況做出的審慎決定，在募投項目實施主體、募集資金用途及投資規模都不發生變更的情況下，僅調整投資進度，不影響募投項目的正常運行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號—主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2號-上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》（證監會公告[2022]15號）和《深圳市兆威機電股份有限公司章程》等有關規定。因此，我們同意公司將募投項目“兆威機電產業園建設項目”和“研發中心建設項目”的投資期限均延長至 2023年 9月 30日。

七、監事會審議情況

2022年 12月 13日，第二屆監事會第十八次會議審議通過了《關于部分募集資金投資項目延期的議案》。公司監事會認為：公司本次對募投項目“兆威機電產業園建設項目”和“研發中心建設項目”延期，是公司結合募投項目實際進展情況進行的必要調整，不涉及募投項目實施主體、募集資金用途及投資規模的變更，不會對公司的正常生產經營造成不利影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號—主板上市公司規范運作》等相關法律、法規和規范性文件的規定。監事會同意公司將募投項目“兆威機電產業園建設項目”和“研發中心建設項目”的投資期限均延長至 2023年 9月 30日。

八、保薦機構意見

經核查，保薦機構認為：公司本次對募投項目“兆威機電產業園建設項目”和“研發中心建設項目”延期的事項，經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了同意的獨立意見，履行了必要的審議程序，符合《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 1號——主板上市公司規范運作》《上市公司監管指引第 2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等有關規定。公司集資金投向和損害公司股東利益的情形。

綜上所述，保薦機構對上述募投項目延期事項無異議。

九、備查文件

1、第二屆董事會第十八次會議決議；

2、獨立董事關于第二屆董事會第十八次會議相關事項的獨立意見； 3、第二屆監事會第十八次會議決議；

4、保薦機構出具的核查意見。

特此公告。

深圳市兆威機電股份有限公司

董 事 會

2022年 12月 13日

關鍵詞： 募集資金 建設項目 上市公司