證券代碼：002526 證券簡稱：山東礦機 公告編號：2022-044
山東礦機集團股份有限公司
第五屆董事會2022年第六次臨時會議決議公告
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況
一、董事會會議召開情況
1、山東礦機集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“山東礦機”）第五屆董事會2022年第六次臨時會議于2022年12月19日上午以現場和通訊表決相結合的方式召開。
2、會議應參加董事9人，實參加董事9人，會議由公司董事長趙華濤先生主持，公司監事及高級管理人員列席了會議。
3、本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、會議以9票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關于對外提供委托貸款的議案》。
鑒于公司目前經營情況良好，財務狀況穩健，經營現金流量充沛，在保證流動性和資金安全的前提下，公司擬利用閑置的自有資金，通過委托中國農業銀行股份有限公司昌樂縣支行向濰坊樂夷山生態環境工程有限公司提供不超過 1億元人民幣的委托貸款，貸款期限不超過1年，貸款年利率為8.30%，利息按月結算。本次使用自有資金進行委托貸款，有利于提高公司自有資金的使用效率，進一步提高公司整體收益。
本次委托貸款將用于濰坊樂夷山生態環境工程有限公司的日常經營活動。
本次委托貸款不構成關聯交易。本議案無需提交股東大會審議。
獨立董事發表了同意的獨立意見，《關于對外提供委托貸款的公告》（公告編號：2022-046）詳見公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會2022年第六次臨時會議決議；
2、獨立董事關于委托貸款事項的獨立意見。
特此公告。
山東礦機集團股份有限公司
董 事 會
2022年12月19日
