證券代碼：833608 證券簡稱：二維碳素 主辦券商：安信證券
常州二維碳素科技股份有限公司
第三屆董事會第三次會議決議公告
(資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年12月23日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年12月16日以電話方式發出 5.會議主持人：金虎
6.會議列席人員：公司總經理、副總經理、財務負責人列席會議。
7.召開情況合法合規性說明：
本次會議的通知及召開程序符合《公司法》、《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 7人，出席和授權出席董事 7人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于為控股子公司常州二維暖烯科技有限公司向銀行貸款提供擔保的議案》
1.議案內容：
該議案內容詳見于2022年12月23日披露于全國中小企業股份轉讓系統信息披露平臺（www.neeq.com.cn）的《常州二維碳素科技股份有限公司提供擔保的公告》（公告編號：2022-064）。
2.議案表決結果：同意 7票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《關于提議召開常州二維碳素科技股份有限公司 2023年第一次臨時股東大會的議案》
1.議案內容：
公司擬定于2023年1月9日（星期一）上午在公司會議室召開2023年第一次臨時股東大會，審議相關議案。
2.議案表決結果：同意 7票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《常州二維碳素科技股份有限公司第三屆董事會第三次會議決議》。
常州二維碳素科技股份有限公司
董事會
2022年 12月 23日
