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湖南正潤創業服務股份有限公司
第三屆董事會第九次會議決議公告
(相關資料圖)
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議召開和出席情況
（一）會議召開情況
1.會議召開時間：2022年12月26日
2.會議召開地點：公司會議室
3.會議召開方式：現場召開
4.發出董事會會議通知的時間和方式：2022年12月19日以書面方式發出 5.會議主持人：董事長彭志林
6.會議列席人員：公司監事、高級管理人員
7.召開情況合法、合規、合章程性說明：
本次出席會議的人數、召集、召開的程序及議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定，所以本次會議合法有效。
（二）會議出席情況
會議應出席董事 6人，出席和授權出席董事 6人。
二、議案審議情況
（一）審議通過《關于擬變更會計師事務所》
1.議案內容：
基于公司戰略規劃和業務發展的需要，經公司綜合評估，擬將公司 2022年審計機構變更為上會會計師事務所（特殊普通合伙），詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺（www.neeq.com.cn）上發布的《擬變更會計師事務所》公告（公告編號：2022-052）。
2.議案表決結果：同意 6票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案尚需提交股東大會審議。
（二）審議通過《補充確認對外投資》議案
1.議案內容：
公司設立控股子公司廣東正潤產業園區運營服務有限公司，公司持有股份81%（810萬元）；設立全資子公司津市眾聯合創科技服務有限公司，公司持股100%（200萬元）。現補充審議上述對外投資事項。詳見公司于同日在全國股轉系統官網披露的《補充確認對外投資》公告（公告編號：2022-054）。
2.議案表決結果：同意 6票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
本議案不涉及關聯交易事項。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
（三）審議通過《關于提議召開 2023年第一次臨時股東大會》議案 1.議案內容：
公司擬于 2023年 1月 12日召開 2023年第一次臨時股東大會。
2.議案表決結果：同意 6票；反對 0票；棄權 0票。
3.回避表決情況：
該議案不涉及關聯交易事項，無需回避表決。
4.提交股東大會表決情況：
本議案無需提交股東大會審議。
三、備查文件目錄
《湖南正潤創業服務股份有限公司第三屆董事會第九次會議決議》
湖南正潤創業服務股份有限公司
董事會
2022年 12月 27日
