股票代碼：002734 股票簡稱：利民股份 公告編號：2023-001 債券代碼：128144 債券簡稱：利民轉債
利民控股集團股份有限公司
關于2022年第四季度可轉債轉股情況的公告
(資料圖片)
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特別提示：
證券代碼：002734 證券簡稱：利民股份
債券代碼：128144 債券簡稱：利民轉債
轉股價格：人民幣11.20 元/股
轉股期限：2021 年9月6日至2027 年2 月28日
根據《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所可轉換公司債券業務實施細則》的有關規定，利民控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）現將 2022年第四季度可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）轉股及公司股份變動的情況公告如下：
一、可轉換公司債券上市發行概況
經中國證券監督管理委員會《關于核準利民控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可［2020］3390號）的核準，公司向社會公開發行面值總額為人民幣 980,000,000.00元的可轉換公司債券，發行數量為 9,800,000張，每張面值為人民幣 100元，債券期限為 6年。
經深交所深證上【2021】278號文同意，公司 980,000,000.00元可轉換公司債券于 2021年 3月 24日起在深交所掛牌交易，債券簡稱“利民轉債”，債券代碼“128144”。
根據《利民控股集團股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）相關約定，本次發行的可轉債轉股期限自可轉債發行結束之日（2021年 3月 5日）滿六個月后的第一個交易日（2021年 9月 6日）起至可轉債到期日（2027年 2月 28日）止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第 1
| 股份性質 | 本次變動前 | 本次變動增減（+，-） | 本次變動后 | |||
| 數量（股） | 比例% | 其他 | 小計 | 數量（股） | 比例% | |
| 一、限售條件流通股 | 47,709,785 | 12.81 | - | - | 47,709,785 | 12.81 |
| 高管鎖定股 | 41,998,466 | 11.27 | - | - | 41,998,466 | 11.27 |
| 股權激勵限售股 | 5,711,319 | 1.53 | - | - | 5,711,319 | 1.53 |
| 二、無限售條件流通股 | 324,855,115 | 87.19 | 178 | 178 | 324,855,293 | 87.19 |
| 三、股份總數 | 372,564,900 | 100 | 178 | 178 | 372,565,078 | 100 |
投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司董事會辦公室投資者咨詢電話0516-88984525進行咨詢。
四、備查文件
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《發行人股本結構表》（利民股份）、《發行人股本結構表》（利民轉債）。
特此公告。
利民控股集團股份有限公司董事會
2023年01月04日
