深圳市特力（集團）股份有限公司獨立董事
關于十屆董事會第八次臨時會議
(資料圖片僅供參考)
相關事項的獨立意見
作為公司的獨立董事，我們出席了深圳市特力（集團）股份
有限公司（以下簡稱“公司”）十屆董事會第八次臨時會議，并審
議了會議提出的議案。根據中國證監會《上市公司獨立董事規則》
《深圳證券交易所股票上市規則》及公司《章程》的規定，我們
基于獨立判斷的立場，現就會議相關事項發表獨立意見如下：
公司控股子公司國潤黃金（深圳）有限公司開展套期保值業
務與其日常經營密切相關且僅限于自有黃金庫存，不以投機為交
易目的。開展套期保值業務有助于降低原材料市場價格波動對生
產經營產生的不利影響，提升公司整體抵御風險能力，增強財務
穩健性。同時，公司已制定《套期保值業務管理辦法》，明確了業
務流程、授權制度、風險防控和管理等內部控制程序，對公司控
制風險起到了保障的作用。
本次開展套期保值業務的審議和表決程序符合相關法律法規
及公司《章程》的有關規定，不存在損害公司及全體股東，尤其
是中小股東利益的情形。
綜上，我們一致同意公司控股子公司國潤黃金（深圳）有限
公司開展套期保值業務。
獨立董事：胡玉明 江定航 張 棟
2023年1月12日
