本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中科云網科技集團股份有限公司（以下簡稱“中科云網”或“公司”）于2023年2月3日召開第五屆董事會2023年第三次（臨時）會議、第五屆監事會2023年第一次（臨時）會議，審議通過了《關于調整公司2022年限制性股票激勵計劃相關事項的議案》。具體情況如下：

一、2022年限制性股票激勵計劃已履行的相關審批程序及披露義務 1.2022年8月25日，公司分別召開第五屆董事會2022年第七次（臨時）會議和第五屆監事會2022年第六次（臨時）會議，審議通過了《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》。監事會對公司本次激勵計劃的激勵對象名單進行了核實，公司獨立董事就本次激勵計劃相關事項發表了獨立意見并公開征集委托投票權，北京市煒衡律師事務所出具了法律意見書。具體情況參見公司于2022年8月26日在指定信息披露媒體上發布的相關文件。

【資料圖】

2. 2022年8月27日至2022年9月7日，公司在內部公示了本次股權激勵計劃激勵對象的姓名及職務，公示期不少于10日，公示期內，公司監事會未收到任何組織或個人對本次擬激勵對象提出的異議或不良反映。此外，監事會對本激勵計劃授予的激勵對象名單進行了核查，公司于2022年9月8日在指定信息披露媒體披露了《監事會關于公司2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單的公示情況說明及核查意見》。

3.2022年9月13日，公司2022年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃（草案）>及其摘要的議案》、《關于公司<2022年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法>的議案》以及《關于提請股東大會授

1、上述任何一名激勵對象通過全部有效的股權激勵計劃獲授的本公司股票均未超過公司總股本的1%。

公司全部有效的激勵計劃所涉及的標的股票總數累計不超過公司總股本總額的10%。

2、本計劃激勵對象不包括獨立董事、監事及單獨或合計持有公司 5%以上股份的股東或實際控制人及其配偶、父母、子女。

3、預留部分的激勵對象由本激勵計劃經股東大會審議通過后12個月內確定，經董事會提出、獨立董事及監事會發表明確意見、律師發表專業意見并出具法律意見書后，公司在指定網站按要求及時準確披露當次激勵對象相關信息。

4、上述合計數與各明細數直接相加之和在尾數上存在差異，是由于四舍五入所造成。

除上述調整外，本次授予的激勵對象及授予權益數量與公司 2022年第三次臨時股東大會審議通過的《激勵計劃》及其摘要中的激勵對象名單及授予權益數量內容相符，不存在差異。

三、本次調整對公司的影響

本次對公司激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的調整符合《上市公司股權激勵管理辦法》（以下簡稱“《管理辦法》”）以及《激勵計劃（草案）》等相關規定，且本次調整不會對公司的財務狀況和經營成果產生實質性影響。

四、監事會意見

本次對激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量的調整，符合《管理辦法》等相關法律、法規和規范性文件及《激勵計劃》的相關規定，調整程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。調整后的激勵對象均符合《管理辦法》、《激勵計劃》等規定的激勵對象條件，其作為本次激勵計劃激勵對象主體的資格合法、有效。

綜上，監事會同意公司對本次激勵計劃首次授予激勵對象名單及授予數量進行調整。

五、獨立董事意見

公司對 2022年限制性股票激勵計劃激勵對象名單及授予數量的調整已履行了必要的審議程序，符合《管理辦法》等相關法律、法規及《激勵計劃》的有關規定；調整后的激勵對象不存在《管理辦法》第八條規定的不得成為激勵對象的情形；本次調整內容在公司 2022 年第三次臨時股東大會對董事會的授權范圍內，調整程序合法、合規，不存在損害公司及全體股東利益的情況。

因此，我們一致同意對公司 2022年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象及授予權益數量進行調整。

六、法律意見書結論性意見

北京市煒衡律師事務所律師認為，公司本次股權激勵計劃首次授予激勵對象名單的調整事項符合《管理辦法》等法律法規、規范性文件及《激勵計劃（草案）》的相關規定。

七、備查文件

1.《第五屆董事會2023年第三次（臨時）會議決議》；

2.《獨立董事關于第五屆董事會 2023年第三次（臨時）會議相關事項的獨立意見》；

3.《第五屆監事會2023年第一次（臨時）會議決議》；

4.《北京市煒衡律師事務所關于中科云網科技集團股份有限公司 2022年限制性股票激勵計劃調整及首次授予事項之法律意見書》。

特此公告。

中科云網科技集團股份有限公司董事會

2023年2月4日

關鍵詞： 激勵計劃 管理辦法 中科云網