證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2023-006
三一重工股份有限公司
(相關資料圖)
關于投保董事、監事及高級管理人員等人員責任保險及
招股說明書責任保險的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2023年2月10日,三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開的第八屆董事會第十次會議，審議通過《關于投保董事、監事及高級管理人員等人員責任及招股說明書責任保險的議案》，現公告如下：
一、本次購買責任保險相關情況
鑒于公司擬發行 GDR并申請在德國法蘭克福證券交易所掛牌上市，為進一步完善公司風險管理體系，降低公司運營風險，促進公司董事、監事及高級管理人員在其職責范圍內充分行使權利、履行職責，保障公司和全體股東的權益，合理規避公司董事、監事、高級管理人員等相關責任人員的管理風險和法律風險，根據中國證券監督管理委員會《上市公司治理準則》、境外相關法律法規及行業慣例，公司擬投保董事、監事、高級管理人員等相關責任人員的責任保險及招股說明書責任保險（以下簡稱“責任保險”）。
同時，提請股東大會授權董事會及其授權人士在遵循境內外相關法律法規、《公司章程》及行業慣例的前提下辦理責任保險購買的相關事宜（包括但不限于確定其他相關責任人員；確定保險公司；確定保險金額、保險費及其他保險條款；選擇及聘任保險經紀公司或其他中介機構；簽署相關法律文件及處理與投保相關的其他事項等），并在責任保險的保險合同期滿時或之前辦理與續保或者重新投保等相關的事宜。
本議案尚需提交股東大會審議。
二、獨立董事意見
公司獨立董事發表了同意的獨立意見：為公司及董事、監事和高級管理人員等人員投保責任險及招股說明書責任保險，有利于完善公司風險管理體系，保障公司及董事、監事和高級管理人員的權益，促進相關責任人充分行使權利、履行職責。本次董事會決策程序符合有關法律法規和《公司章程》的規定，董事會會議決議合法、有效，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。我們同意將該議案提交公司股東大會審議。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事會 2023年2月11日
