證券代碼：688086 證券簡稱：*ST紫晶 公告編號：2023-044

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廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司

關于公司董事離職的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于近日收到公司董事鄭穆先生、羅鐵威先生、鐘國裕先生、李燕霞女士、溫華生先生、獨立董事蔣禮宇先生的辭職報告。

1、董事鄭穆先生、羅鐵威先生、鐘國裕先生、李燕霞女士因其個人工作安排及其他原因，辭去公司第三屆董事會董事職務。

2、董事溫華生先生因個人工作安排等原因，現辭去廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司第三屆董事會董事職務，董事溫華生的辭職將導致公司董事會低于法定人數，公司已經啟動董事補選工作，其在公司董事補選工作完成前將繼續履行董事職責。

此外，董事溫華生先生提醒股東及相關債權人注意的風險事項如下： (1)公司存在重大違規擔保行為，違規擔保資金的準確用途和最終去向公司并未 向本人完整披露，上述違規擔保資金最終去向用途、是否存在如侵占挪用等其他違法違規行為有待進一步核查后予以確認。公司實控人曾承諾于2022年底前解決違規質押擔保問題，并將違規擔保給公司造成的一切損失及潛在損失承擔連帶賠償責任，但相 關承諾尚未履行，賠償方案尚未獲悉。

(2)2022年11月至今，公司公章與銀行 ukey 的共管機制失效、持續督導機構的監管工作受影響，公司管理層至今未向全體董事提供這段期間公章與銀行 ukey 使用情況的自查報告，因此無法確認這段時間公司是否存在應披露未披露事項或存在其他違法違規行為。

(3)公司存在大量應收賬款、預付賬款、其他應收款，此前應收賬款長期回款狀況差(包括未被認定為虛增收入的部分亦是) 、公司出現債務違約，董事會曾督促公司管理層加快回款。2022年10月，公司機構股東達晨財智向董事會發函要求公司聘 請獨立第三方對部分應收賬款進行專項審計，公司過半數董事 (含三名獨立董事) 于當月發起了相關提案，要求對部分客戶進行第三方專項審計并履行披露義務，但公司未能有效落實此項工作。本人亦多次敦促公司管理層應馬上采取訴訟等方式追討款項、保障公司權益，但公司管理層尚未將實質性舉措和進展完整向本人匯報。綜上情況，相關款項的可回收性及是否在公司體外被挪用或侵占尚待核查與審計。

(4) 公司尚未聘請2022年年度審計的會計師事務所， 上述問題未能通過審計作核實，公司也存在因不能按期披露2022年年度報告而面臨終止上市的風險。

3、獨立董事蔣禮宇先生因個人工作安排等原因，向公司董事會請求辭去公司第三屆獨立董事一職，同時辭去公司董事會審計委員會主任委員、提名委員會委員及薪酬與考核委員會委員職務。在新任獨立董事到任之前，其會繼續勤勉盡責履職。

此外，蔣禮宇先生提醒投資者、相關債權人關注以下風險事項：

（1）根據中國證監會《行政處罰決定書》（【2023】30號）、上海證券交易所《關于擬終止廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司股票上市的事先告知書》，公司觸及重大違法強制退市風險，請廣大投資者關注投資風險。

（2）公司尚未聘請 2022 年年審會計師事務所，存在不能按期披露2022年年度報告而面臨終止上市的風險。

（3）公司存在重大違規擔保行為，目前仍未得到解決，上述違規擔保資金最終去向和用途不明，是否存在侵占、挪用等違規行為有待進一步核查確認。

（4）公司自2022年2月被立案調查及后續暴出違規擔保等違法違規行為后，為有效監督公司的規范運作，由持續督導機構對公司印章、銀行ukey等重要印鑒資料進行共管，后該共管機制于2022年11月失效，持續督導機構的監管工作受影響。經現任獨立董事多次督促，公司管理層至今仍未向全體董事提供這段期間公司印章與銀行ukey使用情況的自查報告，因此無法確認這段時間公司是否存在應披露未披露事項或存在其他違法違規行為。

（5）公司持續經營能力存在重大風險。公司存在2022年度營業收入大幅下滑，凈利潤同比由盈轉虧；開出的部分承兌匯票出現逾期，被多家債權人起訴并查封凍結公司部分銀行賬戶；大量應收款項的可回收性難以評估等情況；同時公司近一年員工大幅流失，或導致公司出現組織架構不完善、內控機制執行不到位、工作效率低下等問題，上述事項將對公司日常生產經營產生嚴重負面影響。

公司已經按照相關法律、法規和《公司章程》的有關規定啟動董事的補選工作。公司及公司董事會對以上董事、獨立董事在任職期間為公司發展所做出的貢獻表示衷心感謝！

特此公告。

廣東紫晶信息存儲技術股份有限公司董事會

2023年5月8日

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