本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1、上海泓博智源醫藥股份有限公司(以下簡稱“公司”)本次上市流通的限售股份為首次公開發行網下配售限售股，本次解除限售股份數量為 896,870股，占公司股本總數的1.1667%。

(資料圖片)

2、本次解除限售股份上市流通日期為 2023年 5月 11日（星期四）。

一、首次公開發行網下配售股份概況

經中國證券監督管理委員會《關于同意上海泓博智源醫藥股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》(證監許可[2022]1443號)同意注冊，公司首次公開發行人民幣普通股(A股) 股票已于 2022年 11月 1日在深圳證券交易所創業板上市交易。公司首次公開發行前已發行股份數量為 57,623,333股，首次向社會公開發行股票 19,250,000股,首次公開發行完成后，公司總股本變更為 76,873,333股。

截至本公告披露日，公司尚未解除限售的股份數量為 60,445,203股。本次上市流通的限售股屬于公司首次公開發行網下發行股份中的限售部分，共計 896,870股，占發行后總股本的 1.1667%，限售期為自公司股票在深圳證券交易所上市交易之日起 6個月，該部分限售股將于 2023年 5月 11日限售期屆滿并上市流通。

本次上市流通的限售股屬于首次公開發行網下配售限售股，本次限售股形成后，公司未發生因股份增發、回購注銷及派發過股票股利或用資本公積金轉增股本等導致公司股份變動的情況。

序號	限售股類型	所持限售條件股份總股數	限售股占總股本比例	本次申請解除限售數量
1	首次公開發行網下配售限售股	896,870股	1.1667%	896,870股

注：本次解除限售股份不存在被質押、凍結的情形；公司本次解除限售股份的股東中，無股東同時擔任公司董事、監事或高級管理人員，無股東為公司前任董事、監事、高級管理人員且離職未滿半年。

四、本次解除限售股份上市流通前后股本結構變動表

股份性質	本次變動前	本次變動增減 數量 (+,-) (股)	本次變動后
數量(股) 占比（%）
數量(股)	占比（%）

一、有限售條件股份	60,445,203	78.6296	-896,870	59,548,333	77.4629
其中： 高管鎖定股
首發前限售股	57,623,333	74.9588	57,623,333	74.9588
首發后限售股	896,870	1.1667	-896,870	0.00	0.00
首發后可出借限售股	1,925,000	2.5041	1,925,000	2.5041
二、無限售條件股份	16,428,130	21.3704	+896,870	17,325,000	22.5371
三、總股本	76,873,333	100.0000	76,873,333	100.0000

注：根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司以 2023 年4 月27 日作為股權登記日下發的股本結構表填寫。以上數據以中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司最終辦理結果為準。

五、保薦機構核查意見

經核查，保薦機構認為：公司本次限售股份上市流通申請的股份數量、上市流通時間符合《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 13號——保薦業務》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第 2號——創業板上市公司規范運作》等相關規定的要求以及股東承諾的內容；公司本次解除限售股份股東嚴格履行了其在首次公開發行股票中做出的相關承諾；公司關于本次限售股份相關的信息披露真實、準確、完整。綜上，保薦機構對公司本次網下配售限售股上市流通事項無異議。

六、備查文件

1、限售股份上市流通申請書；

2、限售股份上市流通申請表；

3、股本結構表和限售股份明細表；

4、中信證券股份有限公司關于上海泓博智源醫藥股份有限公司首次公開發行部分限售股解禁上市流通的核查意見。

特此公告。

上海泓博智源醫藥股份有限公司

董事會

2023年5月8日

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