北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司

(資料圖)

獨立董事對公司第四屆董事會第三十一次會議

相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》等相關(guān)法律法規(guī)及《北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司章程》《北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司獨立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，作為北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事，我們本著客觀、公平、公正的原則，對公司第四屆董事會第三十一次會議審議的相關(guān)事項進行了認(rèn)真審議并發(fā)表如下獨立意見： 一、關(guān)于公司提名第五屆董事會非獨立董事候選人的獨立意見

經(jīng)審閱《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會非獨立董事候選人的議案》及相關(guān)材料，我們認(rèn)為：公司第四屆董事會將于2023年9月28日任期屆滿，進行換屆選舉符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會非獨立董事?lián)Q屆選舉的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。

詹榜華先生、林雪焰先生、嚴(yán)軼女士、王亮先生、杜曉玲女士作為本次被提名的第五屆董事會非獨立董事候選人，不存在《公司法》規(guī)定不得擔(dān)任公司董事的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰或紀(jì)律處分，具備擔(dān)任上市公司非獨立董事的任職資格和能力。

我們同意推舉上述候選人為公司第五屆董事會非獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

二、關(guān)于公司提名第五屆董事會獨立董事候選人的獨立意見

經(jīng)審閱《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨提名第五屆董事會獨立董事候選人的議案》及相關(guān)材料，我們認(rèn)為：公司第四屆董事會將于2023年9月28日任期屆滿，進行換屆選舉符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次董事會獨立董事?lián)Q屆選舉的審議和表決程序合法合規(guī)，不存在損害股東合法利益，尤其是中小股東合法利益的情形。

張振峰先生、牛紅軍先生及劉向武先生作為本次被提名的第五屆董事會獨立董事候選人，不存在《公司法》《上市公司獨立董事管理辦法》中規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司獨立董事的情形，亦不存在被中國證監(jiān)會確定為市場禁入者且尚未解除的情況，未曾受到中國證監(jiān)會和證券交易所的處罰或紀(jì)律處分，具備擔(dān)任上市公司獨立董事的任職資格和能力。牛紅軍先生、劉向武先生已取得獨立董事資格證書，張振峰先生暫未取得獨立董事資格證書，其已報名參加深圳證券交易所獨立董事培訓(xùn)，并承諾取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。

我們同意推舉上述候選人為公司第五屆董事會獨立董事候選人，并同意將該議案提交公司股東大會審議。

(本頁以下無正文)

(此頁無正文，為《北京數(shù)字認(rèn)證股份有限公司獨立董事對公司第四屆董事會第三十一次會議相關(guān)事項的獨立意見》簽署頁)

獨立董事簽名：

王渝次 杜美杰 張文亮

簽署日期：2023年9月8日

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