山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2023年 9月 8日召開了第五屆董事會第四次會議、第五屆監事會第三次會議，審議通過了《關于公司募投項目延期的議案》，同意公司將募投項目“12萬噸/年全生物降解塑料PBAT項目（一期）”建設期限延期至2024年2月；將募投項目“山東道恩高分子材料西南總部基地項目（一期）”建設期限延期至 2024年 2月，項目實施主體、募集資金投資用途及募集資金投資規模均不發生變更。現將有關情況公告如下：

(資料圖片僅供參考)

一、2022年非公開發行股票募集資金情況

經中國證券監督管理委員會證監許可[2022]823號文核準，同意該公司向特定對象非公開發行股票不超過122,773,504股人民幣普通股。本次非公開發行股票的人民幣普通股每股面值為人民幣 1.00元，每股發行價為人民幣 20.62元，募集資金總額為人民幣 771,499,939.36元，扣除承銷費、保薦費、上網發行費、招股說明書印刷費、申報會計師費、律師費等發行費用（不含增值稅）合計人民幣 11,490,756.62元后，募集資金凈額為人民幣 760,009,182.74元（以下簡稱“募集資金”）。截至2022年7月4日，上述人民幣普通股A股股票發行及募集資金的劃轉已經全部完成，募集資金業經中審眾環會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并于 2022年 7月 4日出具眾環驗字（2022）0110042驗資報告。

公司已對募集資金進行了專戶存儲，并簽訂了《募集資金三方監管協議》。

二、本次延期的募集資金投資項目的基本情況、投資進度

截至2023年8月31日止，延期的募投項目實際投資情況如下：

單位：人民幣萬元

三、募投項目延期的原因

募集資金到位以來，公司積極推進募投項目建設施工相關工作，但受多方因素影響，公司擬將募投項目建設工期進行延期，具體原因如下：

（一）12萬噸/年全生物降解塑料PBAT項目（一期）

12萬噸/年全生物降解塑料 PBAT項目（一期）在設備調試試生產過程中，為更好提升產品品質和競爭力，對設備進行改造、促進產品的升級，經綜合考慮技術、安全等因素，充分發揮裝置安全平穩、長周期運行能力，向當地應急管理部門提交了試生產延期的申請文件，延期至 2024年 2月。因此擬將 12萬噸/年全生物降解塑料 PBAT項目（一期）預定使用狀態時間由 2023年 8月調整至2024年2月。

（二）山東道恩高分子材料西南總部基地項目（一期）

山東道恩高分子材料西南總部基地項目（一期）在項目實施過程中，因施工環境、高溫限電、施工人員配置等多方面因素影響，導致募投項目的實施進度較原計劃有所延緩。為確保項目建設質量，公司根據目前募投項目實際建設進度，經審慎判斷，擬將山東道恩高分子材料西南總部基地項目（一期）預定使用狀態時間由2023年10月調整至2024 年2月。

四、本次募投項目延期對公司的影響

本次募投項目延期，是公司根據募投項目實際情況做出的審慎決定，未調整項目的投資總額、建設內容和實施主體，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。本次募投項目延期，不會對公司當前的生產經營造成重大影響。從長遠來看，本次調整將有利于公司更好地使用募集資金，保證項目順利、高質量地實施，有助于公司長遠健康發展。

五、本次募投項目延期的相關審批程序

（一）董事會意見

同意在募投項目實施主體、募集資金投資用途、項目實施地點等不發生變更的情況下，將募投項目“12萬噸/年全生物降解塑料 PBAT項目（一期）”建設期限延期至 2024年 2月；將募投項目“山東道恩高分子材料西南總部基地項目（一期）” 建設期限延期至2024年2月。

（二）獨立董事意見

公司本次延長募投項目實施期限是根據公司募投項目的實際實施情況做出的審慎決定，不存在變更募集資金投向以及損害公司股東利益的情形。公司本次募投項目延期事項履行了必要的決策程序，符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律、法規及《公司章程》的規定。因此，我們同意公司募投項目延期。

（三）監事會意見

公司本次對募集資金投資項目建設進度的調整是根據公司實際情況做出的謹慎決定，僅涉及項目進度的變化，未調整項目的投資總額和建設規模，不涉及項目實施主體、實施方式、投資總額的變更，不存在改變或變相改變募集資金投向和其他損害股東利益的情形。公司的決策程序符合中國證監會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金使用的相關法律法規及《公司章程》和公司《募集資金管理制度》的有關規定。因此，同意公司將募投項目“12萬噸/年全生物降解塑料PBAT項目（一期）”建設期限延期至2024年2月；將募投項目“山東道恩高分子材料西南總部基地項目（一期）” 建設期限延期至2024年2月。

（四）保薦機構意見

經核查，保薦機構認本次對募集資金投資項目實施進度的調整是公司根據項目實施的實際情況做出的審慎決定，不涉及募投項目的投資內容、投資總額、實施主體的變更，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，不會對公司的正常經營產生重大不利影響。相關議案已經公司董事會、監事會審議通過，獨立董事發表了明確的獨立意見，履行了必要的審批程序，符合相關的法律法規及交易所規則的規定，保薦機構對本次募投項目延期的事項無異議。

六、備查文件

1、第五屆董事會第四次會議決議；

2、第五屆監事會第三次會議決議；

3、獨立董事關于第五屆董事會第四次會議相關事項的獨立意見；

4、申港證券股份有限公司關于山東道恩高分子材料股份有限公司募投項目延期的專項核查意見。

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