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龍佰集團(tuán)股份有限公司獨立董事

關(guān)于第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司獨立董事規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》及《公司獨立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為龍佰集團(tuán)股份有限公司的獨立董事，基于獨立判斷的立場，對公司第八屆董事會第六次會議審議相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：一、關(guān)于公司2023年第三季度利潤分配預(yù)案的獨立意見

公司本次董事會審議通過了《2023年第三季度利潤分配預(yù)案》，我們認(rèn)為：公司2023年第三季度利潤分配預(yù)案與公司業(yè)績相匹配，預(yù)案符合公司實際情況，符合《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅（2022年修訂）》《公司章程》的規(guī)定，充分考慮了公司目前及未來業(yè)務(wù)發(fā)展情況、盈利規(guī)模、投資資金需求等情況，符合公司實際情況和利潤分配政策。同時充分尊重了公司股東特別是中小股東的利益，體現(xiàn)了公司分配政策的一致性，體現(xiàn)了對公司股東合理的投資回報。實施該方案符合公司和全體股東的利益，不存在損害中小股東利益的情況。我們同意將《2023年第三季度利潤分配預(yù)案》提交公司股東大會審議。

二、關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的獨立意見

董事會在發(fā)出《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》前，已經(jīng)取得了我們的認(rèn)可并經(jīng)審計委員會審議。我們認(rèn)為：立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）持有財政部及中國證監(jiān)會聯(lián)合頒發(fā)的會計師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證，具備審計上市公司的資格。立信會計師事務(wù)所自2013年開始為公司提供財務(wù)審計服務(wù)，在審計工作中能夠按照《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和《審計準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定對公司進(jìn)行審計，出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務(wù)狀況及經(jīng)營成果，較好地履行了雙方合同所規(guī)定的責(zé)任和義務(wù)，具備足夠的獨立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力，聘任審計機構(gòu)的決策程序符合《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益，尤其是中小股東利益的情形。為保證公司審計工作的質(zhì)量和順利進(jìn)行，我們同意繼續(xù)聘請立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2023年度財務(wù)報表和內(nèi)控審計機構(gòu)，并提交公司股東大會審議。

（本頁無正文，為《龍佰集團(tuán)股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第六次會議相關(guān)事項的獨立意見》的簽字頁）

獨立董事：

邱冠周 梁麗娟 李 力

2023年10月13日

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