證券代碼：300495 證券簡稱：*ST美尚 公告編號：2023-125

【資料圖】

美尚生態景觀股份有限公司

第四屆董事會第十三次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導 性陳述或重大遺漏。

風險提示：

1、公司擬變更經營范圍不會導致主營業務的變更，亦不代表公司后續實際將開展相關業務，擬變更經營范圍及相關業務承接存在較大不確定性。

2、截至目前，公司暫未簽訂新增經營范圍相關的項目合同，對公司本年度財務報表不會產生影響。

敬請廣大投資者注意投資風險。

一、董事會會議召開情況

1、本次會議由董事長吳天華先生召集，會議通知于2023年10月18日以電話、電子郵件等通訊方式發出。

2、本次董事會于2023年10月19日在公司以現場加通訊會議的形式召開。

3、本次董事會應到7人，出席7人。

4、本次董事會由董事長吳天華先生主持。

5、本次董事會會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》及相關法規的規定。

二、董事會會議審議情況

1、審議通過《關于擬修訂<公司章程>的議案》

公司作為工程行業以施工為主營業務的企業，目前具備市政施工總承包和水利水電施工總承包資質及其他專項施工資質。公司在工程行業中將根據客戶市場資源，不斷拓展與市政工程、水利水電工程相關的工程業務類型，但公司主營業務方向并未發生改變。公司擬申請增加除公司已有的水利水電施工總承包資質范圍內的內容外，另擬申請增加其他電力及新能源行業相關司注冊地址及經營范圍，其他條款不變。董事會提請股東大會授權公司管理層及其指定人員辦理相關工商變更備案登記手續。具體變更內容以市場監督管理局登記為準。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網的相關公告。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

2、審議通過《關于擬制定<會計師事務所選聘制度>的議案》

為規范公司選聘對公司進行審計的會計師事務所的行為，切實維護股東利益，提高財務信息質量，根據有關法律法規，公司擬制定《會計師事務所選聘制度》。具體內容詳見同日刊登于巨潮資訊網的《會計師事務所選聘制度》。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

3、審議通過《關于提請召開2023年第三次臨時股東大會的議案》

根據《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規章及《公司章程》的有關規定，美尚生態景觀股份有限公司第四屆董事會第十三次會議的相關議案涉及股東大會職權，需提請股東大會審議通過，公司擬于2023年11月6日召開2023年第三次臨時股東大會。

《關于召開2023年第三次臨時股東大會通知》詳見同日刊登于巨潮資訊網的相關公告。

表決結果：同意7票；反對0票；棄權0票。

三、備查文件

1、《美尚生態景觀股份有限公司第四屆董事會第十三次會議決議》。

特此公告。

美尚生態景觀股份有限公司

董事會

2023年10月20日

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