金融虎訊 12月14日消息，幣安首席執行官趙長鵬CZ致信警告他的同事們，未來幾個月將會很艱難，并表示該公司將克服目前的挑戰，這位加密億萬富翁試圖緩解人們對公司財務健康狀況的擔憂。
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全球最大加密貨幣交易所的創始人CZ在發給員工的一份備忘錄中表示，數字資產行業正在經歷“一個歷史性時刻”，幣安的財務狀況良好，“將度過任何加密貨幣的冬天”。
據報道，CZ在給員工的信中寫道:“雖然我們預計未來幾個月將會充滿坎坷，但我們會度過這段充滿挑戰的時期，我們會因為經歷了這段時期而變得更加強大。”
幣安上周發布的審計報告遭到廣泛批評，用戶直接保管他們的貨幣，本周早些時候，幣安的加密貨幣提現超過9億美元。
值得注意的是，據歐科云鏈“中心化機構資產排行榜專題頁”顯示，當前Binance交易所總資產約532.2億美元，近24小時累計凈流出超18.55億美元資產，其中USDT流出量達6.34億美元，BUSD流出量為5.22億美元，BTC流出量為3.02億美元。
美國司法部在指控幣安問題上存在分歧
另據報道，四名知情人士稱，美國司法部檢察官之間的分歧推遲了對全球最大加密貨幣交易所幣安的長期刑事調查的結束。
上述知情人士說，調查始于2018年，重點是幣安遵守美國反洗錢法律和制裁的情況。兩名消息人士稱，參與此案的至少六名聯邦檢察官中的一些人認為，根據已經收集到的證據，有理由對該交易所采取強硬行動，并對包括創始人趙長鵬在內的個別高管提起刑事指控。消息人士稱，其他人則認為需要時間來審查更多證據。
調查涉及司法部三個辦公室的檢察官:洗錢和資產追回部門(MLARS)、西雅圖華盛頓西區美國檢察官辦公室和國家加密貨幣執法小組。司法部規定，針對金融機構的洗錢指控必須得到MLARS局長的批準。三位消息人士表示，其他兩個辦公室的領導以及更高級別的司法部官員可能也必須簽署任何針對幣安的行動。
對于深陷困境的加密貨幣行業來說，風險很高。如果調查結果對幣安和趙長鵬不利，可能會放松幣安對行業的控制。競爭對手FTX最近的倒閉，加強了它的控制。
上述四名知情人士說，幣安在美國Gibson Dunn律師事務所的辯護律師最近幾個月與美國司法部官員舉行了會談。幣安的論點之一是：刑事起訴將對已經陷入長期低迷的加密市場造成嚴重破壞。據三位消息人士透露，雙方討論的內容包括可能的認罪協議。
幣安的一位發言人表示:“我們對美國司法部的內部運作沒有任何了解，如果我們有的話，我們也不適合發表評論。”美國司法部拒絕置評。
上述四人說，正在調查的指控包括無證轉賬、共謀洗錢和違反刑事制裁。沒有最終決定收費，盡管檢方認為趙和其他一些高管被調查的對象，一個知情人士說。最終，司法部可以對幣安及其高管提起訴訟，通過談判達成和解，或者干脆不采取任何行動就結案。
有關此案的信息幾乎沒有披露。路透社此前報道稱，在2020年，檢察官要求幣安提供大量關于反洗錢檢查的內部記錄，以及涉及趙和其他高管的通信記錄。
新的報道顯示，在幣安成立5年的大部分時間里，這起案件一直籠罩著幣安，塑造了趙長鵬在推動幣安在世界各地爆炸式增長的同時，對該公司的管理。去年，他煽動了一場招募熱潮，導致美國國稅局(Internal Revenue Service)刑事調查部門(Criminal Investigation division)的官員被雇傭，該部門是調查幣安的美國政府機構。據路透社此前報道，他對員工實施了嚴格的保密規定，要求他們盡可能少使用電子郵件，并使用加密的消息服務進行交流。
路透調查了幣安在2022年期間的金融犯罪合規性。報告顯示，幣安反洗錢控制不力，為尋求逃避美國制裁的犯罪分子和公司處理了超過100億美元的款項，并密謀逃避美國和其他地方的監管機構。
幣安對這些文章提出了異議，稱非法資金計算不準確，對合規控制的描述“過時”。該交易所表示，它正在“推動更高的行業標準”，并尋求“進一步提高我們檢測平臺上非法加密活動的能力”。
2017年，趙長鵬在上海成立了幣安，目前主導著加密貨幣行業。該交易所在10月份處理了價值約1.6萬億美元的交易，約占整個加密市場交易量的一半。根據數據網站CryptoCompare的數據，這一數字讓它的前挑戰者FTX相形見絀，后者當月處理了2300億美元的交易。
FTX在11月初崩潰，引發了公眾對加密貨幣行業加強監管的要求。創始人薩姆·班克曼-弗里德(Sam Bankman-Fried)曾吹噓自己的交易所是“監管最嚴格的”，但他把總部設在監管寬松的巴哈馬群島，并秘密使用客戶存款。路透社報道，美國司法部已對FTX處理公司資金的行為展開調查。在一場破產聽證會上，FTX的律師表示，該交易所是班克曼-弗里德的“私人領地”。班克曼-弗里德說，他沒有故意犯任何錯誤。
熟悉司法部運作的消息人士表示，目前尚不清楚這項新調查是會推動對幣安的調查，還是會減緩對幣安的調查。
趙長鵬拒絕透露自己交易所背后的位置或實體，他宣布幣安將出售其持有的FTX數字代幣，加速了競爭對手的下跌。這引發了用戶提款激增，最終迫使FTX申請破產。幾天后，他在一篇博客文章中寫道，幣安“必須以身作則”。“我們不能讓幾個壞人玷污這個行業的聲譽，”他寫道。（金輝）
