來源：金融虎網 作者：金澤
周二，美國檢察官對加密貨幣交易所FTX的創始人Sam Bankman-Fried 提出的指控是針對加密貨幣播放器的最引人注目的指控之一。 這是美國監管機構和檢察官一直在調查的一系列涉及數字資產的案件中的最新一起。
以下是一些民事和刑事案件及其結果的摘要：
(資料圖)
BITFINEX黑客
今年2月，美國司法部起訴一對夫妻，指控他們在2016年黑客侵入數字貨幣交易所Bitfinex并發起了2000多筆未經授權的交易后，密謀洗錢竊取的119754枚比特幣。法庭記錄顯示，兩人正在與檢察官就可能的認罪進行談判。
BITMEX員工
BitMEX的員工，包括加密貨幣交易所的創始人，今年承認故意未能建立、實施和維護防止洗錢的項目。該公司的聯合創始人在紐約聯邦法院認罪，并同意每人支付1000萬美元的刑事罰款。
該公司的另一名員工也認罪，并同意接受15萬美元的罰款。
聯邦檢察官最初于2020年提出刑事指控。
2021年，該交易所同意支付民事罰款，以解決美國商品期貨交易委員會和美國財政部金融犯罪執法網絡(FinCEN)部門提出的單獨指控。
BitMEX發言人本周拒絕就針對其前雇員的指控置評。
在與CFTC和FinCEN達成和解時，該公司首席執行官強調了其強大的合規和反洗錢能力。
Blockfi貸款
加密貨幣公司BlockFi Inc .的子公司同意向美國證券交易委員會和州監管機構支付創紀錄的1億美元罰款，以了結與該公司向近60萬投資者提供的一款計息貸款產品有關的民事指控。
一份法庭文件顯示，已于11月29日申請破產的BlockFi仍欠SEC 5000萬美元民事罰款中的3000萬美元。
該公司發言人本周沒有回應置評請求，但在當時的一份聲明中表示，此案的解決是該公司“為更廣泛的行業和我們的客戶確保監管透明度所做的開創性努力”的一個例子。
前coinbase經理
曼哈頓美國檢察官辦公室(Manhattan U.S. Attorney’s Office)和美國證券交易委員會(SEC)今年7月指控加密貨幣交易所Coinbase的一名前產品經理、他的兄弟和朋友涉嫌內幕交易。這些案件是首次涉及加密貨幣的內幕交易指控。
這位前Coinbase員工對指控拒不認罪。他的兄弟通過與檢察官達成協議，改變了早先的認罪請求。第三名被告已被起訴，但仍在逃。
Coinbase抨擊了SEC的指控，當時在一篇博客文章中表示，該交易所沒有列出證券，該機構正在尋求“執法監管”。
ONECOIN公司
2019年，美國當局指控了一項涉及一種名為OneCoin的欺詐性加密貨幣的數十億美元傳銷計劃的涉嫌領導人。其中一名領導人仍在逃，另一名拒不認罪。
前opensea員工
今年6月，曼哈頓的聯邦檢察官指控不可替代代幣在線市場OpenSea的一名前產品經理進行內幕交易。這是第一起涉及數字資產的案件。
檢察官表示，這位前產品經理根據機密信息秘密購買了nft，這些代幣或同一創造者的其他代幣將很快出現在OpenSea的主頁上。
OpenSea本周提到了此前關于指控的聲明，稱已展開調查，并要求該員工離開公司。
Ripple LABS公司
美國證券交易委員會于2020年12月起訴區塊鏈支付公司Ripple和兩名高管，指控他們進行了13億美元的未注冊證券發行。
這家總部位于舊金山的公司于2012年創立了加密貨幣瑞波幣，與監管機構進行了長達數年的法庭斗爭。
Ripple要求法官認定瑞波幣不是證券，因此不受SEC監管。該案件對該行業具有廣泛的潛在法律影響，該行業在美國處于監管的灰色地帶。
Ripple的發言人本周沒有提供最新的評論。
TELEGRAM GROUP
美國證券交易委員會于2019年10月叫停了消息服務Telegram Group及其TON Issuer子公司17億美元的未注冊數字代幣發行。經過六個月的法庭訴訟，Telegram同意支付1850萬美元的民事罰款，并向投資者返還12億美元。
該公司沒有承認或否認美國證交會的調查結果，也沒有回應置評請求。
